| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 特此公告。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于改选公司第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于改选公司第五届董事会 审计委员会成员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董 事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事兼董事会秘书严学文先生不再担任 公司第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司第五届董事会审计委员会正常运行，董事会同意选举董事樊改焕 女士为审计委员会委员，与杨莹先生（召集人）、蒋蔚女士共同组成公司第五届 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨 莹） 各位股东及股东代理人： 本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的基本情况报告如 下： 一、基本情况 本人杨莹，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，会计学硕士，高 级实验师（副教授），系统分析师，中共党员。2001 年 9 月至今就职于杭州电 子科技大学，现任杭州电子科技大学会计学院会计信息与实验中心主任；2018 年 6 月至今任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任浙 江双元科技股份有限公司独立董事，2022 年 1 月至今任云内控科技有限公 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资 实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》《关于变更部分募集资金用途的公告》，公司募集资金拟投资于以下 项目： 注：2023 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会 第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合当 前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，将"高性能有色金属膏状钎焊材料产业化 项目"剩余未投入的募集资金 2,982.43 万元（含累计利息），变更用于"光储 ...

中德证券有限责任公司 关于《温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《温州宏丰电工合金 股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对《温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》的核查工作 保荐机构审阅了《温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》，通过询问温州宏丰董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及 外部审计机构等有关人士，查阅温州宏丰股东大会、董事会、监事会等会议文件 以及各项业务和管理规章制度的方式，从温州宏丰内部控制环境、内部控制制度 建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《温 州宏丰电工合金 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （七）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权 为了进一步规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和 ...

关于温州宏丰电工合金股份有限公司募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对温州宏丰募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中德证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 3,212,600 张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，募集资金总额为人民币 321,260,000 元，扣除总发行费用人民币 6,204,589.44 元，实际募集资金净额为人民币 315,055,410.56 元。上述募集资金 到位情况已经 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：2023 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会 第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合当 前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，将"高性能有色金属膏状钎焊材料产业化 项目"剩余未投入的募集资金 2,982.43 万元(含累计利息,其中利息为 20.69 万元)，变更 用于"光储一体化能源利用项目"。上述事项已经公司 2023 年第三次（临时）股东大会及 "宏丰转债"2023 年第一次债券持有人会议审议通过。 三、本次结项募投项目募集资金使用及结余情况 1、募投项目使用及节余情况 "温度传感器用复合材料及元件产业化项目"已按计 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 监事会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 监事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《温州宏丰电 工合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监 事履行职责时，公司各部门和工作人员应当积极配合监事会开展工作，接受质询和调 查，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产 生。监事会成员中包括 1 名职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 温州宏丰电工合金股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信 ...