温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋 蔚） 各位股东及股东代理人： 本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的基本情况报告如 下： 一、基本情况 本人蒋蔚，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历，金融 工程师。1983 年 11 月至 1994 年 1 月，任工商银行南京分行会计；1994 年 1 月 至 2002 年 10 月历任江苏省财政证券、信泰证券财务、行政总监；2002 年 10 月 至 2005 年 11 月历任上海证券南京营业部副总、苏州营业部总经理；2005 年 11 月至 2008 年 4 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行 A 股股票实际募集资金情况 1、募集资金金额及资金到位情况 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、募集资金使用情况 公司 2023 年度使用募集资金合计 5,091.94 万元，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司累计使用募集资金合计 18,458.17 万元，暂时补充流动资金的募集资金 11,400 万元，公司募集资金专户的存储余额为 1,789.67 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）22,723,880 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民 币 5.36 元 ， ...

一、关联交易概述 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于关联方向公司及子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于关联方向公司及子公司 提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事陈晓先生、陈林驰先生对该议案回 避表决。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 1、交易基本情况 为满足公司及子公司经营和发展需要，提高融资效率，公司实际控制人陈晓 先生、林萍女士拟向公司及下属子公司提供总额度不超过 2 亿元人民币的财务资 助，自公司股东大会审议通过之日起不超过 1 年，公司及子公司可根据实际需要 提前还款。本次财务资助以借款方式提供，公司及子公司可以根据实际经营情况 在有效期内、在资助额度内连续、循环使用，借款利率不高于银行 ...

（张震宇） 各位股东及股东代理人： 本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的基本情况报告如 下： 温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人张震宇，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，法学学士，一级律 师。2002 年 7 月至 2004 年 3 月就任于浙江物产环保能源股份有限公司法务职位； 2004 年 3 月至 2017 年 8 月，就任于浙江泽大律师事务所副主任、高级合伙人； 2017 年 9 月至今，就任于北京中伦（杭州）律师事务所合伙人、行政执委。现 任中译语通科技股份有限公司独立董事，浙江省机电 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2023 年度 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10341 号 温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东： 我们审计了温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称"温州宏 丰")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10339 号的无保 留意见审计报告。 立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕 中国注册会计师：徐珍珍 中国注册会计师：姚佳成 中国·上海 二〇二四年四月十六日 专项报告 第 2 页 温州宏丰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10342号 温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东： 我们审计了温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称"温州宏 丰")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10339 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 温州宏丰2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 温州宏丰管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年度 营业收入扣除情 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、 法规、规范性文件及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简称 "《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下 的所有本公司股份。公司的董事、监事和高级管理人员，不得从事以本公司股票 为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》、《证 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 股东大会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召集和召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，有下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一章 总则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会议事行为，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司申请 综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、授信的具体情况 1、授信额度：不超过人民币 25 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信 额度为准）； 2、授信对象：各商业银行以及其它金融机构； 4、使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资 金需求； 5、使用方式：包括但不限于流动资金贷款、签发银行承兑汇票、供应链金 融业务、信用证、项目贷款、银行保函业务及融资租赁等。 二、决策程序及组织实施 在上述授信额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。在不超过上 述授信和融资额度的前提下， ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总 数 10730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 43 家。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有 ...