温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，规范公司运作，充分发挥公司独立 董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《温州宏丰电工合金股份有限公司独立 董事工作细则》的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 第五条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提 议可以召开独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的 方式召开。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 为了保障浙江宏丰铜箔有限公司（以下简称"浙江铜箔"）投资建设的年产 5 万吨铜箔生产基地项目顺利推进，公司拟以自有资金对浙江铜箔增资 120,000,000 元，其中 28,169,014 元计入注册资本，91,830,986 元计入资本公 积。浙江铜箔其他股东陈晓、温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯 秀企业管理合伙企业（有限合伙）、温州市瓯江口投资管理有限公司同意放弃本 次同比例增资。本次增资完成后，浙江铜箔的注册资本由人民币 66,250,000 元 增加至人民币 94,419,014 元，公司对浙江铜箔的持股比例由 69.81%增加至 78.82%。 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事工作细则 温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作， 保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件以及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 11 日上午 9 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种 材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。出席现场会议的董事 6 名，通过通讯方式表决 的董事 3 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 为了 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 2、关联关系说明 本次增资对象浙江铜箔少数股东中陈晓为公司控股股东、实际控制人；温州 欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯秀企业管理合伙企业（有限合伙）系 由公司核心员工（包含公司董事、监事和高级管理人员）组建的持股平台，其中 温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人包括公司董事严学文、陈林驰、 韦少华、周庆清、樊改焕，公司监事胡春琦，公司高级管理人员穆成法、范承成、 庞昊天、张辉、黄建斌、张权兴等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本次增资事项构成关联交易。 3、关联交易审议情况 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召 开了第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于对控股 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于召开 2024 年第一次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经温州宏丰电 工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次（临时）会议 审议通过，决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开公司 2024 年第一次（临时） 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次（临时）股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第一次（临时）股东大会的议案》，本次股东大会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，温州宏丰电工合金股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简 称"宏丰转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 特别提示： 1、宏丰转债（债券代码：123141）转股期限为 2022 年 9 月 21 日至 2028 年 3 月 14 日，当前转股价格为人民币 5.37 元/股； 2、2023 年第四季度，共有 270 张"宏丰转债"完成转股（票面金额共计 27,000 元人民币），合计转成 5,023 股"温州宏丰"股票（股票代码：300283）； 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,209,763 张，剩 余票面总金额为 320,976,300 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日上午 9 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特 种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。出席现场会议的董事 5 名，通过通讯方式表 决的董事 3 名，委托出席董事 1 名（独立董事蒋蔚女士因工作原因未能亲自出席 本次会议，委托杨莹先生代为表决）。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并以书面表决方式 ...

中德证券有限责任公司 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 解散清算控股子公司暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对温州宏丰解散清算控股子公司暨关 联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 二、拟解散清算公司基本情况 1、公司名称：温州宏丰金属基功能复合材料有限公司 一、关联交易概述 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 2023 年 12 月 21 日，公司召开第五届董事会第十九次（临时）会议审议通 过了《关于解散清算控股子公司暨关联交易的议案》，同意对控股子公司温州宏 丰金属基功能复合材料有限公司（以下简称"宏丰金属基"）进行解散清算，并 授权清算组按照法定程序办理相关清算手续。 3、法定代表人：陈晓 因宏 ...

因宏丰金属基少数股东陈旦系公司控股股东、实际控制人陈晓的弟弟。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次解散清算构 成关联交易，关联董事陈晓、陈林驰对该议案回避表决。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次解散清算事项在公司董事会决策 权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。具体情况如下： 一、拟解散清算公司基本情况 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于解散清算控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开了第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于解散清算控股子公司暨 关联交易的议案》。为优化企业布局，提高企业整体经营效率，公司同意对控股子 公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司（以下简称"宏丰金属基"）进 ...