| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于解散清 算控股子公司暨关联交易的公告》。 第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次（临时）会议于 2023 年 12 月 21 日上午 10 点在浙江省温州海洋经济发展示范 区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室召开。本次会议通知 已于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关 规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于解散清算控股子公司暨关联交易的议案》 为优化企业布局，提高企业整体经营效率，公司同意对控股 ...

（此页无正文，为温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见之签署页。） 独立董事： 蒋 蔚 __________ _______ 温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定和要求，作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则， 对公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议的相关事项进行了认真核查，现 基于独立判断的立场，就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次将部分闲置募集资金不超过 1.2 亿元人民币暂 时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用及资金成本， 满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符 合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次（临时）会议于 2023 年 11 月 27 日上午 9 点在浙江省温州海洋经济发展示范 区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室召开。本次会议通知 已于 2023 年 11 月 20 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关 规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存 在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深 圳证券 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日上午 8 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特 种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。出席现场会议的董事 6 名，通过通讯方式表 决的董事 3 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书 面表决方式通过如下决议： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司在 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152号）同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券3,212,600张，每张面值100元，期限6年，募 集资金总额为人民币32,126万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民 币315,055,410.56元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了信会师报字[2022]第ZF10152号《验资报告》。公司对募集资金采用专户存 储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。 二、募集资金投资项目情况 根据《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》《关于变更部分募集资金用途的公告》，公司募集资金拟投资于以下 项目： 单位：万元 中德证券有限责任公司 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 3,212,600 张，每张面值 100 元，期限 6 年， 募集资金总额为人民币 32,126 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 人民币 315,055,410.56 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《验资报告》。公司对募集资金采用专户存 储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。 二、募集资金投资项目情况 根据《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第六次（临时）会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 在保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求和募投项目 正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1.4 亿元暂时补充流动资金， 使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。具 体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2022-111）。 截至 2023 年 11 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 全部提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资 金的归还情况 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于子公司增资完成工商变更并取得营业执照的公告 二、进展情况 近日，浙江宏丰半导体新材料有限公司已完成上述事项的工商变更登记手续， 并取得了海盐县市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下： 统一社会信用代码：91330301MA2L61XB5A 名称：浙江宏丰半导体新材料有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道滨海大道 1258 号 1 幢四楼 法定代表人：陈晓 注册资本：8000 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况 根据温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江 宏丰半导体新材料有限公司（以下简称"宏丰半导体"）发展战略需要，为了更 好地推进其业务发展，公司与温州显丰企业管理服务有限公司（以下简称"温州 显丰"）协商一致，对宏丰半导体进行增资 5,000 万元， ...

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 公告编号：2023-094 温州宏丰电工合金股份有限公司 温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 812,501,648.84 | 55.1 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次（临时）会议于 2023 年 10 月 24 日下午 1 点在浙江省温州海洋经济发展示范 区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室召开。本次会议通知 已于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席会议的 监事 3 人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会审议了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，认为报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...