山东国瓷功能材料股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 01 月） 第一章 总则 第一条 为提高山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及《山东国瓷功能材料 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理、董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 理 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-003 2025 年 01 月 20 日 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 01 月 16 日以邮件形式发出了《第五届董事会第二十次会议的通知》。本次会议于 2025 年 01 月 19 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次 会议由董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了加强和规范公司舆情管理工作，进一步规范公司舆情管理行为，维护公司及 广大投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-004 为了加强和规范公司舆情管理工作，进一步规范公司舆情管理行为，维护公司及 广大投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》，结合公司实际情况制定《舆情管理制度》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 特此公告！ 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 01 月 16 日以邮件形式发出了《第五届监事会第二十次会议的通知》。本次会议于 2025 年 01 月 19 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由监事会主席温长云先生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-001 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期 间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告！ 关于继续回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于继续回 购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司 股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000 万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币25元/股（含）。 回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本 次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。具体内容详见公司 于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、股份回 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 可持续发展管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 可持续发展（环境、社会和公司治理）管理，积极履行可持续发展职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)》等有关 法律法规、规范性文件及《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责，评估公司 可 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-087 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 12 月 26 日以邮件形式发出了《第五届监事会第十九次会议的通知》。本次会议于 2024 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由监事会主席温长云先生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 三、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 为适应公司战略与可持续发展需要，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行 了修订，在原有职权基础上增加了可持续发展管理等相关内容。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 一、审议通过了《关于调整部分募 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-086 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 12 月 26 日以邮件形式发出了《第五届董事会第十九次会议的通知》。本次会议于 2024 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次 会议由董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 为了加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及 广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法 律法规、规范性文 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-088 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月29日召开第 五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意对"年产10万吨锂电池隔膜用勃 姆石高端材料产业化项目"的实施进度进行调整，将上述募集资金投资项目达到 可使用状态的期限延长至2025年12月。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945 号），公司于 2020 年 12 月向 特定对象张曦发行股份 40,469,279 股，每股发行价格为 20.67 元，募集资金总额为 836,499,996.93 元，根据有关规定扣除发行费用 14,196,669.12 元（不含税）后，实际 募集资金净额为 ...

中天国富证券有限公司 关于山东国瓷功能材料股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富""保荐人"）作为山东国瓷功 能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料""公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国瓷材料调整部分募 集资金投资项目计划进度进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945 号），公司于 2020 年 12 月向特定对象张曦发行股份 40,469,279 股，每股发行价格为 20.67 元，募集资 金总额为 836,499,996.93 元，根据有关规定扣除发行费用 14,196,669.12 元（不含 税）后，实际募集资金净额为 822,303,327.81 元。该募集资金已于 2020 年 12 月 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为完善山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司 治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，提升公司可持续发展能力，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《山东国瓷功能 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)》及其他有关规范性文件之规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作细则。 第二条 战略委员会系董事会依法设立的专门机构，主要负责对公司长期战 略（包括环境、社会及治理（ESG）战略）和重大投资决策进行研究并提出建议。 第九条 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议 题的意见报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 职权 第十条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略（包括环境、社会及治理（ESG）战略）和重大 投资决策进 ...