安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚军，男，汉族，1962年出生，毕业于上海科学技术大学，大专学历， 电气高级工程师、注册电气工程师。1982年9月至1991年4月任上海嘉丰棉纺织厂 电气室技术员。1991年5月至2001年10月历任上海嘉定建筑设计院电气室主任、 电气副总、电气总工。2001年11月至今任上海江南建筑设计院有限公司电气总工。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李仁青，男，汉族，1967年出生，毕业于华东师范大学，本科学历，中 共党员，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。 2001年4月至2007年12月，任上海佳华会计师事务所有限公司项目经理。2008年 1月至2009年9月，任上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司经理。2009年10 月至2011年7月，任上海新嘉华会计师事务所有限公司高级经理。2011年8月至今 任上海新嘉华会计师事务所有限公司合伙人。 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王金元，男，汉族，1953年出生，毕业于东北工学院（现东北大学）， 本科学历，教授级高级工程师。1979年3月至1980年9月，任东北工学院（现东北 大学）助教。1980年10月至2024年1月历任中国建筑东北设计研究院有限公司院 常务工程师、顾问副总工程师。1999年至2016年10月兼任全国建筑电气设计技术 协作及情况交流网副理事长，2004年至2008年兼任中国建筑学会建筑电气分会副 理事长，2009年至2016年兼任中国建筑 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年4月29日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，本人被提 名为公司独立董事候选人；2024年4月22日，经公司2023年度股东大会审议通过， 本人连任公司第六届董事会独立董事。在本人任职期间，公司共召开9次董事会、 2次股东大会，本人出席会议情况如下： | 独 立 董 事 | 本 报 告 期 | 现 场 出 席 | 以 通 讯 方 | ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人高小平，男，汉族，1960年出生，毕业于同济大学，本科学历，注册监 理工程师、注册电气工程师（供配电），建筑电气设计行业专家。1984年7月至 今，历任中船第九设计研究院工程有限公司建筑电气设计工程师、电气室主任、 副总工程师、电气总工程师、顾问总工程师。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚宝敬，男，汉族，1976年出生，南开大学经济学学士、复旦大学软件 工程专业硕士，高级工程师。2001 年起至今任职于上海市软件行业协会，现担 任秘书长。担任卫宁健康科技集团股份有限公司、上海古鳌电子科技股份有限公 司独立董事，网宿科技股份有限公司非职工代表监事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋建刚，男，汉族，1967年出生，毕业于华中理工大学，本科学历，注 册电气工程师，建筑电气行业专家。2013年3月至今历任南京长江都市建筑设计 股份有限公司建筑电气副总工程师、轮值总工程师（电气）。 公司董事会设立了战略决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本 人作为公司提名委员会主任、战略决策委员会委员，认真履行了各个委员会责任 和义务如下： 2024年度任职期间，提名委员会共召开了1次会议，本人在担任公司第六届 董事会提名 ...

安科瑞电气股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第三节 | | 独立董事 30 | | | 第四节 | | 董事专门委员会 33 | | | 第六章 | | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 ...

安科瑞电气股份有限公司 ACREL CO.,LTD. 2024 年年度报告 股票代码：300286 股票简称：安科瑞 2025 年 4 月 安科瑞电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人周中、主管会计工作负责人罗叶兰及会计机构负责人(会计主 管人员)戴维声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大 投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 250,784,655 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 1 | 第一节重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | ...