证券代码： 300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-005 安科瑞电气股份有限公司 关于任免公司第六届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于任免公司第六届监事会非职工代表监事》的议案，现将相关事 宜公告如下： 公司监事沈若娴女士因个人原因不能继续履行监事职责，根据《公司章程》《股东大会 议事规则》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提请股东大会免去沈若娴女士非职 工代表监事一职，免去其监事职务后，沈若娴女士将不再担任公司任何职务。沈若娴女士原 定任期至 2027年4月22日届满。 鉴于上述事项，公司监事会提名并选举赵娜女士为公司非职工代表监事候选人，任期自 股东大会审议通过本事项之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 赵娜女士简历如下： 上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 监事会 2025年3月28日 赵娜女士：羌族，1983年出生，毕业于天 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-006 安科瑞电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定于2025 年4月14日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月28日召开的第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月14日下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月14日上午9:15 —9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月14日上午 ...

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《关于任免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-004 安科瑞电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 2 名，监事沈若娴女士因个人原因未出席本次监事会，董事会秘书列席 了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 公司监事沈若娴女士因个人原因无法继续履行监事职责，根据《公司章程》 《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定，提请股东大会免去沈若 娴女士第六届监事会非职工代表监事一职，提名并选举赵娜女士为公司非职工代 表监事候选人，任期自该议案经股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任 期届满之日止。具体内容详见 ...

安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 8 日以书面送达 或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第八次会议（以下简称 "会议"）的通知,会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气 股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的 议案》 为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司及下属子公司拟在符合规定的金融机 构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规 定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放 和使用情况进行监管。董事会同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金 专用账户的开 ...

| | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 ■路演活动 | | | ■现场参观 ■一对一沟通 | | | ■其他 （电话会议） | | | 见附件 | | 参与单位名称 | | | 时间 | 2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 11 | | | 日、2025 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 13 日 | | 地点 | 公司会议室、江阴工厂、武汉、线上会议 | | 上市公司接待人 | 朱芳（董事、副总经理）、罗叶兰（董事、副总经理、董事会秘书、财务总监）、 | | 员 | 朴蕾（证代） | | | 1、公司产品在数据中心行业的应用情况如何？AI 算力的提升是否对公司有影 | | | 响？ | | | 答：公司在数据中心领域已有诸多成功案例，具备了末端产品较为完整的产 | | | 品解决方案，在 EMS 2.0 的产品模式的推动下，可以满足数据中心供配电监控 | | | 管理的需求，保证其供电可靠稳定、用电安全无事故、 ...

证券代码： 300286 证券简称：安科瑞 编号：2024-008 安科瑞电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券研究报告·公司点评报告·电网设备 安科瑞（300286） 2024 年三季报点评：下游需求持续疲弱，业 绩不及市场预期 2024 年 10 月 25 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1019 | 1122 | 1115 | 1207 | 1348 | | 同比（ % ） | 0.16 | 10.17 | (0.63) | 8.26 | 11.62 | | 归母净利润（百万元） | 170.61 | 201.40 | 204.60 | 234.97 | 277.04 | | 同比（ % ） | 0.32 | 18.05 | 1.59 | 14.85 | 17.90 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.79 | 0.94 | ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 285.2 million, a decrease of 15.48% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 57.87 million, down 21.18% compared to the same period last year[3] - Total revenue for the current period is 815,754,589.12 RMB, a decrease from the previous period's 875,339,138.84 RMB[16] - Net profit attributable to the parent company's owners is 948,877,395.55 RMB, up from 875,602,044.08 RMB at the beginning of the period[15] - Net profit attributable to parent company shareholders was RMB 158.46 million, compared to RMB 173.87 million in the same period last year[17] - Basic earnings per share were RMB 0.75, down from RMB 0.82 in the same period last year[18] - Total comprehensive income attributable to parent company shareholders was RMB 156.18 million, compared to RMB 170.22 million in the same period last year[18] - Sales revenue from goods and services was RMB 843.31 million, down from RMB 862.24 million in the same period last year[19] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the first nine months increased by 33.24% to RMB 172.43 million[3] - Cash flow from financing activities decreased by 101.18% due to increased cash dividend distribution[7] - Operating cash flow increased to RMB 172.43 million, up from RMB 129.41 million in the same period last year[19] - Investment cash flow was negative RMB 54.71 million, compared to negative RMB 13.73 million in the same period last year[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 349.07 million, up from RMB 234.95 million in the same period last year[20] - Cash received from tax refunds was RMB 18.35 million, down from RMB 23.40 million in the same period last year[19] - Cash paid for employee compensation was RMB 222.29 million, down from RMB 241.12 million in the same period last year[19] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2024, are 350,335,543.85 RMB, slightly up from 347,141,869.56 RMB at the beginning of the period[13] Assets and Liabilities - Total assets grew by 3.54% to RMB 1.796 billion compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2024, are 1,796,419,653.24 RMB, up from 1,735,022,436.93 RMB at the beginning of the period[13] - Total liabilities as of September 30, 2024, are 409,470,079.22 RMB, down from 426,680,206.94 RMB at the beginning of the period[14] - Total equity attributable to the parent company's owners is 1,386,250,047.56 RMB, up from 1,308,056,509.56 RMB at the beginning of the period[15] - Fixed assets as of September 30, 2024, are 200,119,918.19 RMB, down from 214,937,200.34 RMB at the beginning of the period[13] - Accounts receivable as of September 30, 2024, are 205,610,291.43 RMB, up from 170,965,284.30 RMB at the beginning of the period[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 13,189[8] - Zhou Zhong holds 18.26% of the shares, totaling 39,197,988 shares, with 29,398,491 shares under restricted conditions[8] - Shanghai Qianhang Investment Co., Ltd. holds 16.21% of the shares, totaling 34,800,000 shares[8] - Wu Jianming holds 7.42% of the shares, totaling 15,929,436 shares[8] - Zhu Fang holds 5.58% of the shares, totaling 11,977,752 shares, with 8,983,314 shares under restricted conditions[8] - Zhou Zhong's restricted shares at the end of the period are 29,398,491, with no changes during the period[9] - Zhu Fang's restricted shares decreased by 760,275 during the period, leaving 8,983,314 shares under restriction[9] - The total restricted shares at the end of the period are 39,142,726, a decrease of 950,275 from the beginning of the period[9] Expenses and Costs - Operating costs for the current period are 679,913,347.57 RMB, down from 723,722,196.08 RMB in the previous period[16] - R&D expenses for the current period are 87,781,418.20 RMB, a decrease from 98,379,046.39 RMB in the previous period[16] - Income tax expense decreased to RMB 10.94 million, down from RMB 21.38 million in the same period last year[17] Investments and Financial Activities - The company's income tax rate was adjusted to 10% due to its recognition as a key software enterprise, resulting in a tax adjustment of RMB 7.97 million[5] - Construction in progress increased by 758.11% due to the addition of the Shanghai headquarters building project[6] - Financial expenses decreased by 196.63% due to increased interest income[6] - Investment income decreased by 49.81% due to reduced dividends from Qianhang Partnership[6] - Fair value change income increased by 256.35% due to changes in the fair value of trading financial assets[6] - The company's entrusted financial management during the reporting period amounted to 22,500 million yuan, with an outstanding balance of 41,500 million yuan[10] Corporate Governance and Changes - Zong Shousong resigned as director and vice president due to personal reasons[12]

董事会对宗寿松先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。公司将按照相关法定 程序适时完成董事、高级管理人员的补选和聘任工作。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-061 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、高管 宗寿松先生的辞职报告。宗寿松先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，原定任 期至第六届董事会届满之日止。其辞去董事、副总经理职务后继续担任公司其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》的相关规定，宗寿松先生的辞职，不会导致公司董事会人数 低于法定人数，亦不会影响董事会正常运作和公司正常的生产经营，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，宗寿松先生直接持有公司股票 193,750 股，其所持股份将继续 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 ...