董事会秘书工作制度 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关法律法规、规范性文件及 《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定 本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的 指定联络人，对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务 和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-031 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年年度报告说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告全文》 及《2023 年年度报告摘要》。为使投资者更深入、全面地了解公司 2023 年年度 报告的内容，公司拟于 2024 年 3 月 29 日(星期五)15:00～17:00 举行 2023 年度网 上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邱凯先生，董事、总 裁梁小明先生，副总裁、财务总监兼董事会秘书梁化成先生，独立董事章卫东先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-022 根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会下设 审计委员会、战略委员会及提名、薪酬与考核委员会。各委员会委员组成如下： 审计委员会成员：章卫东（召集人）、赵利、潘宇轩； 战略委员会成员：邱凯（召集人）、梁小明、申劲锋、孙金妮、赵利； 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于选举第八届董事会董事长及各专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议 案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司同意选举 邱凯为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会届满之日止。 二、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》 提名、薪酬与考核委员会成员：黄华生（召集人）、邱凯、 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司 规范运作》）等有关规定，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会就董事会聘任公司财务总监事项发表如下审查意见： 经过审查，一致认为：梁化成具备与其行使财务总监职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》《股票上市规则》《上市公司规范运作》以及《公司 章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，同意聘任梁化成担任公司财 务总监，并同意将该事项提交公司第八届董事会第一次会议审议。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年 3 月 21 日 潘宇轩 （以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会审计委员会关于 聘任公司财务总监的审查意见》之签署页） 董事会审计委员会委员： 章卫东 赵利 ...

华 润 博 雅 生物 制 药集 团 股份 有 限公 司 2024 年第 二 次 临 时 股 东大 会 的 法律意见书 北 京 大 成 律师 事 务所 关 于 北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限 公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：华润博雅生物制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受华润博雅生 物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第一次 会议于 2024 年 3 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根 据《公司章程》等相关规定，本次会议通知以口头或者电话等方式发出，并已及 时送达各位监事。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。经半数以上 监事推举，会议由监事唐娜主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-021 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 21 日 根据《公司法》和《 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-020 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次 会议于 2024 年 3 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根 据《公司章程》等相关规定，本次会议通知以口头或者电话等方式发出，并已及 时送达各位董事。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。经半数以上 董事推举，会议由董事邱凯主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举邱凯为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 详 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于 聘任内部审计负责人的议案》。具体情况如下： 一、公司高级管理人员聘任情况 总裁：梁小明(法定代表人） 副总裁：李寿孙、梁化成、张栓红、陈兵 董事会秘书：梁化成 财务总监：梁化成 以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（高 级管理人员简历详见附件 1） 以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查 通过，董事会提名、薪酬与考核委员会出具了明确同意的审查意见。其中关于公 司聘任财务总监事项，公司董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告 梁化成已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行董事会 秘书职责所 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司 规范运作》）等有关规定，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会提名、薪酬与考核委员会就第八届董事会第一次会议相关事项发表如下审 查意见： 一、关于聘任总裁等高级管理人员的审查意见 经过审查，一致认为：经审查梁小明、李寿孙、梁化成、张栓红、陈兵的相 关资料，未发现其有《上市公司规范运作》以及其他规范性文件或《公司章程》 等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；充分了解了梁小明、李寿孙、 梁化成、张栓红、陈兵的资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况，梁小明、 李寿孙、梁化成、张栓红、陈兵具备履行上市公司高级管理人员职责所必须的专 业或行业知识，能够胜任公司相应岗位。同时，梁化成具备履行上市公司董事会 秘书职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位能够胜任公司相应岗 位。综上，同意聘任总裁等高级管理人员事项，并同 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-019 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东； 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2024 年第二次临时股 东大会通知已于 2024 年 3 月 5 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2024 年 3 月 21 日在 江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票 相结合的方式召开。本次股东 ...