证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-016 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 17 日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。考虑到外部环境变化对相关公司未 来现金流的影响，为了更加客观公正地反映公司当期的财务状况和资产状况，根 据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减 值》以及公司会计政策等相关规定，公司对 2024 年度财务报告合并会计报表范 围内相关资产计提资产减值准备，具体情况如下： 一、资产减值准备计提情况 2、固定资产减值准备计提情况 公司对固定资产进行了全面梳理，于资产负债表日进行减值测试，测试结果 表明，江西博雅欣和制药有限公司需对其闲置资产和设备利用率偏低的资产计提 固定资产减值准备，2024 年江西博雅欣和制药有限公司计提固定资产减值准备 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-017 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月15日召 开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在募集资金投资项目（以下简称募投项目）实施期间，根据实际情况使 用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项， 并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体内容详见公司于2019 年4月15日在巨潮资讯网上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-024）。 公司于2025年3月17日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次 会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意使 ...

经核查，独立董事章卫东、赵利、黄华生的任职经历及相关自查文件均符合 要求，他们均未在公司或主要股东单位担任其他职务，与公司及主要股东无利害 关系，能够保持独立客观判断，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及其独立 性的相关要求。 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，公司董事会就公 司在任独立董事章卫东、赵利、黄华生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2025年03月19日 ...

华润博雅生物自 2021 年 11 月 25 日成为华润医药控股子公司，于 2022 年 1 月 28 日修订组织架构，设置法律合规部，增加合规职能职责"实施法律风险控制与日 常合规体系的建设；组织开展合规风险识别与评估、重大合规风险应对与监控等管理 工作；对投资及公司运营过程中涉及业务合规和风险控制的事项提出法律意见"。在 组织机构上，成立依法治企、合规与风控管理委员会；在制度体系上，公司陆续出台 或修订《合规管理制度》等相关管理制度进行综合管理；在合规团队建设上，逐步依 据上级要求开展团队建设准备工作；在专项合规项目上，依据《华润博雅生物 2023- 2024 年度合规管理工作报告 2024 年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物或公 司）全面贯彻党的二十届三中全会精神，落实法治央企建设各项要求，结合医药行业 政策趋势，紧密围绕年度经营目标及"十四五"战略任务，以"创新融合、合规长效、 行稳致远"为合规愿景及目标，有条不紊地探索具有华润博雅生物特色的"四位一体" 协同运作机制，奠定公司高质量发展基石，风险预防成效明显。 一、2024 年医药行业监管现状 （一）合规体系建设背景 201 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-015 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及 要求，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）编 制了截至2024年12月31日的"2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告"。 具体情况如下： 一、2018 年非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制药集团股 ...

一、2024 年经营业绩成果 报告期内，公司共实现营业收入 173,490.44 万元，其中母公司实现营业收入 147,393.00 万元，同比增长 0.86%；实现利润总额 47,771.36 万元，同比增长 35.06%； 归属于上市公司股东的净利润 39,699.16 万元，同比增长 67.18%；扣除非经常性损益 后的归属于上市公司股东的净利润 30,156.63 万元，同比增长 110.77%。 2024 年，公司始终坚持"成为世界一流血液制品企业"的战略目标，加速资源 战略整合，助推企业实现质的有效提升和量的合理增长，成功并购绿十字香港控股有 限公司 100%股权，新增 1 张生产牌照、4 家在营单采血浆站；获得内蒙古达拉特旗 1 个省级批文，泰和、乐平浆站正式投入运营，原料血浆供应能力进一步增强，全年 采浆量达 630.6 吨，同比增长 10.4%，核心产品收得率稳步提高，产值持续增长。血 液制品领域，多个新品成功立项，研发管线持续拓宽。新产品、新技术初见成效，其 中 10%静丙已通过现场核查，破免项目也获得现场核查通知书，预计将于 2025 年上 市。卡前列素氨丁三醇注射液一致性评价获批并成功 ...

一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,734,904,402.71 | 2,651,979,506.66 | -34.58% | 2,758,701,315.10 | | 归属于上市公司股东 | 396,991,588.69 | 237,465,593.87 | 67.18% | 432,197,553.97 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 301,566,307.78 | 143,075,746.77 | 110.77% | 392,124,538.69 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 | 299,781,256.89 | 641,727,504.66 | -53.29% | 596,437,198.85 | | 流量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.79 | 0.47 | 68.09% | 0.86 ...

公司 2024 年年度财务报告全文 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 18 日 | | 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 毕马威华振审字第 2501750 号 | | 注册会计师姓名 | 翁澄炜、李艳艳 | 审计报告正文 华润博雅生物制药集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的华润博雅生物制药集团股份有限公司 (以下简称"华润博雅生物") 财务报表，包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 (以下简称"企业会计 准则") 的规定编制，公允反映了华润博雅生物2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和华润博雅生物制药 集团股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况及监督工作的评 估报告概述如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振）成立于 1992年8月，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层，首 席合伙人为邹俊。截至2024年底，毕马威华振拥有合伙人241名，注册会计师1,309 名，其中超过300名注册会计师曾签署证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求， 结合华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）实际经营情况与所处 环境，为促进公司长期可持续发展，全面提高公司管理水平和风险控制能力，公 司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体 系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 2、纳入评价范围的单位占比：纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务 报表资产总额的 84.12%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 97.56%。 3、纳入评价范围的主要业务和事项包括：战略管理、研究与开发管理 ...