证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-018 华润博雅生物制药集团股份有限公司 本次《关于增补非独立董事的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 附件： 非独立董事候选人简历 关于增补非独立董事及第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 17 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》 《关于增补第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》，具体情况如下： 因工作调动原因，申劲锋先生已提请辞去公司第八届董事会董事及董事会战 略与 ESG 委员会委员的职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为 九人，公司将增补一名董事。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审 查后，公司董事会提名于晓辉女士为公司非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-021 华润博雅生物制药集团股份有限公司 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2025 年 4 月 10 日上午 09:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15: ...

一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 7 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 3 月 17 日在成都 盛美利亚酒店会议室（成都市武侯区锦城大道 1555 号）以现场加通讯表决的方 式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。会议由监事会主席周 娇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议严格遵守了《中华人民共 和国公司法》和《中华人民共和国证券法》的相关规定，同时遵循了《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》），确保了公 司治理和运营的合规性。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-008 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-007 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次 会议于 2025 年 3 月 7 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 3 月 17 日在成都 盛美利亚酒店会议室（成都市武侯区锦城大道 1555 号）以现场加通讯表决的方 式召开。会议应参加表决董事 8 人，实参加表决董事 8 人。会议由董事长邱凯主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 经审议，董事会认为：总裁梁小明代表管理层提交的《2024 年度总裁工作 报告》客观 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-011 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司本次 2024 年度利润分配预案为：以 504,248,738 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 0 股。 在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动， 则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配 比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称创业板股票上市规则）第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年 度实际生产经营情况及未来发展前景，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以 下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,734,904,402.71, a decrease of 34.58% compared to ¥2,651,979,506.66 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥396,991,588.69, an increase of 67.18% from ¥237,465,593.87 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥301,566,307.78, up 110.77% from ¥143,075,746.77 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 reached ¥8,401,144,768.99, reflecting a growth of 7.31% from ¥7,828,900,301.89 at the end of 2023[17]. - The company reported a weighted average return on equity of 5.36%, an increase of 2.08 percentage points from 3.28% in 2023[17]. - The company achieved total operating revenue of ¥1,734,904,402.71, a decrease of 34.58% compared to the same period last year[51]. - Blood product business revenue reached ¥1,473,929,966.08, a slight increase of 0.86% year-on-year[52]. - The company reported a significant drop in sales for diabetes medication, with a 100% decrease in both sales and production volumes[71]. - The company reported a total revenue of 1,305.81 million for the fiscal year 2024[158]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 RMB per 10 shares, totaling 161,359,596.16 RMB, which represents 40.65% of the net profit attributable to shareholders for 2024[4]. - The total number of shares for the dividend distribution is 504,248,738 shares, with a total cash distribution of 80,679,798.08 RMB for the first half of 2024[4]. - The cash dividend for the entire year is projected to be 3.20 yuan (including tax) per 10 shares, amounting to a total of 1,613,595,961.60 yuan (including tax), which represents 40.65% of the net profit attributable to shareholders[181]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is 504,248,738 shares, with no stock bonus or capital reserve conversion[179]. Operational and Market Insights - The blood products market in China is projected to reach ¥600 billion in 2024, with an expected compound annual growth rate of 11.6% from 2022 to 2027[28]. - The industry saw a 10.9% year-on-year increase in plasma collection volume, totaling 13,400 tons in 2024[29]. - The company is actively expanding its plasma collection stations, with 3 new stations approved and 17 additional operational stations in 2024[29]. - The competitive landscape in the blood products sector is intensifying, with multiple new products approved for market entry, leading to potential oversupply and price declines[29]. - The company reported a plasma collection volume of 630.6 tons in 2024, representing a year-on-year increase of 10.4%[32]. - The company is focusing on enhancing production processes and quality management to ensure stable product yield and compliance rates[35]. - The company aims to become a world-class blood product enterprise while gradually stabilizing and divesting its non-blood product business[34]. Research and Development - The company is committed to increasing R&D investment and optimizing product structure to maintain competitive advantages in the industry[32]. - The company has a robust R&D pipeline with over 200 patents and ongoing projects in various therapeutic areas, including high-concentration immunoglobulin and gene therapy[66]. - The company is in the process of clinical trials for several new products, including IVIG and C1 esterase inhibitors, aiming to enhance its product line and profitability[80]. - The company plans to launch new products, including a new formulation of human prothrombin complex, expected to be listed in 2025[47]. - The company is focusing on technological innovation, with projects like "membrane separation technology" being recognized as major research projects for 2024[47]. Governance and Compliance - The company has a comprehensive governance structure with all board members present for the report's approval[3]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments in its forward-looking statements[3]. - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial reporting, as stated by its management team[3]. - The company has established a market value management system and valuation enhancement plan to protect investor interests and improve corporate governance[131]. - The company has optimized its governance structure and internal control systems to enhance operational compliance and protect investor rights[1]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres strictly to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its operations[190]. - The company has established a comprehensive environmental management system to ensure compliance with pollution discharge standards[196]. - The company is actively pursuing new product launches and production line upgrades to enhance operational efficiency and market competitiveness[193]. - The company has set a target to reduce volatile organic compounds emissions to below 0.07 mg/m³ by 2024[198]. - The company is investing in new technology to enhance emission control systems, aiming for a 30% reduction in overall emissions by 2025[198]. Challenges and Risks - The company is facing challenges in the chemical drug sector, with ongoing losses due to slow project development and competitive pricing pressures[39]. - The company faces risks related to raw material supply, particularly the availability of human plasma, which is crucial for blood product production, and plans to expand plasma collection stations to mitigate this risk[125]. - New product development poses risks due to lengthy processes and market demand uncertainties; the company will conduct comprehensive market research before project initiation to ensure alignment with market needs[126]. - There is a risk of goodwill impairment following the acquisition of Green Cross (China), which the company plans to address by enhancing marketing strategies and expanding market share[129]. Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting of 2024 on January 12, with an investor participation rate of 47.21%[145]. - The second temporary shareholders' meeting of 2024 took place on March 21, with a participation rate of 45.21%[145]. - The annual shareholders' meeting for 2023 was held on April 12, 2024, with a participation rate of 42.33%[145]. - The company continues to engage shareholders actively, as evidenced by the participation rates in the various meetings held[145]. Personnel and Management - The company has a total of 2,903,400 shares held by a former vice chairman, with a reduction of 100,000 shares noted[147]. - The company has maintained a diverse board with independent directors nominated for the eighth board[148]. - The company’s management team has been strengthened with the appointment of new directors and executives, enhancing its operational capabilities[153]. - The company has implemented a performance management system for its management team, aiming to improve accountability and performance metrics[165]. - The company has a structured decision-making process for compensation, involving a nomination and remuneration committee[156].

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-006 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于公司董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年3月6 日收到公司非独立董事申劲锋先生递交的书面《辞任报告》，申劲锋先生因工作 调动原因申请辞去公司第八届董事会董事、战略与ESG委员会委员职务，辞任后 将不再担任公司任何职务。申劲锋先生的辞任不会影响公司的正常生产运营。截 至本公告披露日，申劲锋先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事 项。 申劲锋先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 申劲锋先生辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定 尽快完成董事补选工作。 申劲锋先生作为公司非独立董事的原定任期为2024年03月21日至2027年03 月20日。申劲锋先生在任职期间，始终恪尽职 ...

第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《华润博 雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报、半年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度选 聘程序，并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称审计委员会） 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第二章 选聘会计师事务所的要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的民事主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格。 （二）具有良好的执业质量记录、良好的职业道德记录和信誉，近三年没有因证券 期货违法执业受到 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-005 华润博雅生物制药集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次 会议于 2025 年 2 月 18 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 2 月 21 日在公司 会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审 议通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关的法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修 订《公司会计师事务所选聘制度》。 具体 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-004 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于控股股东增持计划实施进展暨时间过半的公告 公司控股股东华润医药控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或博雅生物）于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东增持公司股份达到 1% 暨后续增持计划的公告》，公司控股股东华润医药控股有限公司（以下简称控股 股东或华润医药控股）自 2024 年 11 月 8 日起 6 个月内拟通过证券法规允许的方 式增持公司股份，总增持股份数量不低于总股本的 1%（即 504.24 万股），且不 超过总股本的 1.2%（即 605.09 万股）。本次增持不设定价格区间，将根据市场 整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。 2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，华润医药控股通过 深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持公司 ...