三诺生物传感股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈纪正） 三诺生物传感股份有限公司 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉 履职，积极出席、列席公司2023年度召开的相关会议，充分了解和审议董事会及 其下属委员会提交的各项议案内容，独立、客观、审慎发表意见及建议，与公司 管理层就公司经营治理等方面保持着紧密的沟通和交流，充分履行了独立董事职 责，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现就2023年度本人履行公司独立董事职责情况汇报如下： 三诺生物传感股份有限公司 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日通过书面或电子邮件方式送达全体董 事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波 先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪先 生、康熙雄先生、陈纪正女士。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： （一）审议并通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会认真听取了总经理李少波先生《2023 年度总经理工作报告》，认 为 ...

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关要求，中信证券股份有限公 司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为三诺生物传感股份有限公司（以下 简称"三诺生物"或"公司"）的保荐机构，对公司2023年度日常关联交易确认和2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查。具体情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议并通过《关于公 司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2023 年度与参股公司长沙心诺健康产业投资有限公司（2023 年 6 月成为三诺生物控 股子公司，以下简称"心诺健康"）的全资子公司 Trividia Health Inc. （以下简称 "Trividia"）、北京糖护科技有限公司（以下简称"北京糖护"）发生日常关联交易， 交易金 ...

北京植德律师事务所 关于三诺生物传感股份有限公司 第三期员工持股计划调整事项的法律意见书 植德（证）字[2024]号 001-2 号 二〇二四年四月 Merits&TreeLawOffices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层邮编：100007 5 thFloor,RafflesCityBeijingOfficeTower,No.1DongzhimenSouthStreet, DongchengDistrict,Beijing100007P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 致：三诺生物传感股份有限公司 根据三诺生物与本所签署的《律师服务协议书》，本所接受三诺生物的委托， 担任三诺生物实施第三期员工持股计划的专项法律顾问，并已出具了"植德（证） 字[2024]001-1 号"《北京植德律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司第三 期员工持股计划的法律意见书》（以下简称"员工持股计划法律意见书"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营和保证资金 安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议有效期内资金可以滚动使用。本次 使用闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况 1、目的 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为进一步提高公司 ...

| 关联人 | 关联交易 类别 | 关联交易内容 | 实际发生 金额 | 预计 金额 | 实际发生额 占同类业务 比例(%) | 实际发生额 与预计金额 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 差异(%) | | | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认和 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时 调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。 一、2023 年度日常关联交易执行情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会 ...

三诺生物传感股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁洪） 三诺生物传感股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2023年度工作中， 忠实勤勉地履行独立董事职责，关注公司生产经营情况和财务状况，积极参加公 司董事会会议，认真审议董事会各项议案，依法对公司重大事项客观、审慎、公 正地发表事前意见或者独立意见，较好地发挥了独立董事作用，有效维护了公司 和股东利益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人袁洪，男，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，毕业于中南大 学，获内科学博士学位，中国党员。1983年7月至1992年7月在湖南医科大学附属 第一医院（现为中南大学湘雅医院）心血管内科工作，1992年8月先后任湖南医 科大学附属第一医院（现为中南大学湘雅三医院）心血管内科副主任、医务部主 任、副院长 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投 资规模不变的前提下，将募投项目"CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目" 的预计可使用状态日期延长至 2024 年 7 月。根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（康熙雄） 本人康熙雄，男，中国国籍，1952年出生，无永久境外居留权，博士学位， 中共党员。曾任白求恩医科大学第三临床医院医师、主任医师，2013年-2017年任 教育部高等学校教学指导委员会医学技术类专业教学指导委员会副主任，2001年 8月起任首都医科大学附属北京天坛医院实验诊断中心主任、主任医师、教授、 博士研究生导师。编写著作30余部，撰写论文200余篇，承担国家863、973等课 题数项，荣获"科学中国人"奖。现任中国生物化学与分子生物学会临床学专业 分会主任委员，上海百傲科技股份有限公司（430353.OC）董事，苏州贝康医疗 股份有限公司（02170.HK）独立非执行董事，自2019年12月23日起担任公司独立 董事。 作为公司独立董事，本人从未持有公司股份，也未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也 不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 关于公司独立董事于袁洪、康熙雄、陈纪正的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事袁洪、康熙雄、陈纪正的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 ...