北京植德律师事务所 关于三诺生物传感股份有限公司 第三期员工持股计划调整事项的法律意见书 植德（证）字[2024]号 001-2 号 二〇二四年四月 Merits&TreeLawOffices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层邮编：100007 5 thFloor,RafflesCityBeijingOfficeTower,No.1DongzhimenSouthStreet, DongchengDistrict,Beijing100007P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 致：三诺生物传感股份有限公司 根据三诺生物与本所签署的《律师服务协议书》，本所接受三诺生物的委托， 担任三诺生物实施第三期员工持股计划的专项法律顾问，并已出具了"植德（证） 字[2024]001-1 号"《北京植德律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司第三 期员工持股计划的法律意见书》（以下简称"员工持股计划法律意见书"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营和保证资金 安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议有效期内资金可以滚动使用。本次 使用闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况 1、目的 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为进一步提高公司 ...

| 关联人 | 关联交易 类别 | 关联交易内容 | 实际发生 金额 | 预计 金额 | 实际发生额 占同类业务 比例(%) | 实际发生额 与预计金额 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 差异(%) | | | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认和 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时 调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。 一、2023 年度日常关联交易执行情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会 ...

三诺生物传感股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁洪） 三诺生物传感股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2023年度工作中， 忠实勤勉地履行独立董事职责，关注公司生产经营情况和财务状况，积极参加公 司董事会会议，认真审议董事会各项议案，依法对公司重大事项客观、审慎、公 正地发表事前意见或者独立意见，较好地发挥了独立董事作用，有效维护了公司 和股东利益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人袁洪，男，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，毕业于中南大 学，获内科学博士学位，中国党员。1983年7月至1992年7月在湖南医科大学附属 第一医院（现为中南大学湘雅医院）心血管内科工作，1992年8月先后任湖南医 科大学附属第一医院（现为中南大学湘雅三医院）心血管内科副主任、医务部主 任、副院长 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投 资规模不变的前提下，将募投项目"CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目" 的预计可使用状态日期延长至 2024 年 7 月。根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（康熙雄） 本人康熙雄，男，中国国籍，1952年出生，无永久境外居留权，博士学位， 中共党员。曾任白求恩医科大学第三临床医院医师、主任医师，2013年-2017年任 教育部高等学校教学指导委员会医学技术类专业教学指导委员会副主任，2001年 8月起任首都医科大学附属北京天坛医院实验诊断中心主任、主任医师、教授、 博士研究生导师。编写著作30余部，撰写论文200余篇，承担国家863、973等课 题数项，荣获"科学中国人"奖。现任中国生物化学与分子生物学会临床学专业 分会主任委员，上海百傲科技股份有限公司（430353.OC）董事，苏州贝康医疗 股份有限公司（02170.HK）独立非执行董事，自2019年12月23日起担任公司独立 董事。 作为公司独立董事，本人从未持有公司股份，也未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也 不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 关于公司独立董事于袁洪、康熙雄、陈纪正的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事袁洪、康熙雄、陈纪正的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申 请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。现将相关事宜公告如下： 为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，充分利用 资金杠杆作用缓解潜在资金压力，根据公司经营计划安排，公司及子公司拟向包 括银行在内的相关金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信 品种及用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、票 据贴现、应收账款保理、各类保函等综合业务。上述授信额度不等同于实际融资 金额， ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等公司规章制度的 规定和要求，恪尽职守，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行监事会职 责，积极出席各项会议，认真审议各项议案，对公司规范运作情况、财务情况、 信息披露、募集资金的使用和管理、内部控制执行情况及董事、高级管理人员的 履职情况等进行监督，在维护公司和股东的合法权益、建立健全公司管理制度、 完善公司法人治理结构等方面发挥了积极作用。现就公司 2023 年度监事会工作 情况报告如下： 一、 监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会，审议并通过 19 项议案，全体监事均 亲自出席，历次会议的召集、召开、审议和表决程序均符合《公司法》等法律法 规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度的有关规定。公司监事会 会议召开的具体情况如下： ...

三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日（星期三）上午 10 时以通讯方式召开。应出 席本次会议的独立董事 3 人，实际出席本次会议的独立董事 3 人，分别为袁洪先 生、康熙雄先生、陈纪正女士。经全体独立董事共同推举，本次会议由独立董事 袁洪先生召集、主持。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事会专门会议工 作细则》的规定。 二、会议审议情况 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 （二）审议并通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》 三诺生物传感股份有限公司 经与会独立董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议并通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《公司独立董事会专门会议工作细则》的有关规定，独立董事专门会议 应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。公司全体独立董事一 致同意由独立董事袁洪先生担任公司第五届董事会独立董事专门会议召集人，负 责召集和主持独立董事专门会议，任期自公司第五届 ...