证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-039 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年年度股东 大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过，决定以现场会议及网络投票方式召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）9:15 ...

一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。监事会列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会 认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营层认真执行了董事 会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。 二、报告期内监事会工作情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列 席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财 务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职 责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体内容如下： （一）第五 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-038 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 坏账准备 | | | -36.06 | | 存货跌价准备 | | | 1,051.28 | | | 合计 | | 1,015.23 | 注：上表中的比例均保留两位小数，如有差异系四舍五入原因造成。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于2024年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024年3月31日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的核 查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向不特定对象发行可转换公 司债券以及向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关规定，对裕兴股份 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关 联交易计划的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开独立董事专门会议，审议通过了《2023 年日 常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案》。2024 年 4 月 25 日，裕兴 股份召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了上述议案，关联董事王建新 先生回避 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案》，关联董事王建新先生回避表决，经其他 6 名非关 联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决同意，会议审议通过该项议案。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 该议案不需要提交公司 2023 年年度股东大会审议。 预计 2024 年将发生如下日常关联交易： （1）公司向常州依索沃尔塔合成材料有限公司（以下简称"依索合成"）销 售聚酯薄膜，预计金额 1,200 万元（不含税），2023 年发生的交易金额为 379.17 万元（不含税）。 （2）公司向依索合成代收电费，预计金额 3 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅、核查，具体 情况如下： 一、东海证券对裕兴股份内部控制的核查工作 保荐人通过审阅裕兴股份内控相关制度、复核裕兴股份信息披露文件、与公 司内部审计人员、高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内 部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内 部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作的情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-031 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。现将具体事项 公告如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-040 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要已于 2024 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为便于投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日 （星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景网·投资者关系互动平台 （http://ir.p5w.net）"参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长兼董事会秘书刘全先生、 总经理朱益明先生、副总经理缪敬昌先生、财务总监王长勇先生、独立董事刘冠 华先生。欢迎广大 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1.686 billion RMB, a decrease of 9.67% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was 8.7058 million RMB, down 93.72% year-on-year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,685,557,356.16, a decrease of 9.67% compared to ¥1,865,968,092.53 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥8,705,821.68, representing a significant decline of 93.72% from ¥138,725,817.31 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was -¥158,480,050.54, a decrease of 20.91% compared to -¥131,073,962.91 in 2022[26]. - The total revenue for the reporting period was approximately ¥1.69 billion, representing a decrease of 9.67% compared to the previous year[69]. - Revenue from the photovoltaic polyester film segment was approximately ¥1.20 billion, accounting for 71.31% of total revenue, with a year-on-year decline of 8.93%[69]. - The company reported a net profit of 8,705,821.68 yuan for the fiscal year 2023, with cumulative undistributed profits amounting to 781,886,603.32 yuan[170]. Industry Challenges - The polyester film industry is facing challenges such as excess capacity and declining demand in certain downstream markets[5]. - The average operating load rate for the industry fell below 70% in 2023 due to reduced demand in some downstream sectors and intensified competition[38]. - The price of conventional photovoltaic polyester film products has significantly decreased, leading to losses in the industry[44]. - The polyester film industry is expected to see further consolidation as companies lacking cost and technological advantages gradually exit the market[38]. - The competitive landscape and market supply chain changes have impacted the company's performance[101]. Product Development and Innovation - The company is expanding its product range to include electronic optical films, battery films, and various specialty films to enhance market competitiveness[7]. - The company is committed to the research and development of functional polyester films, which are encouraged by national policies for industry transformation[37]. - The company is actively developing new products for the photovoltaic industry, including high-weather-resistant PET back sheets[62]. - The company aims to enhance the competitiveness of its polyester films in the automotive and electronics sectors through new product development[85]. - The company is focusing on optimizing customer structure and developing new products to mitigate risks associated with high customer concentration[123]. Financial Management and Investments - Financial expenses increased by 1,578.98% due to the accrual of convertible bond interest expenses[5]. - The company raised ¥694 million through a private placement of A-shares, with the new shares expected to be listed on January 29, 2024[65]. - The total investment amount for the reporting period was 433,915,943.78 CNY, a decrease of 44.66% compared to the previous year's investment of 784,150,712.46 CNY[98]. - The company reported an investment income of 4,356,139.36 CNY, accounting for 90.14% of the total profit, primarily from equity method investments and financial product returns[91]. Research and Development - The company launched five new research projects during the reporting period and was granted 11 new patents, bringing the total number of patents to 78[62]. - The number of R&D personnel increased by 7.35% from 68 in 2022 to 73 in 2023, with R&D personnel now accounting for 13.04% of the total workforce[86]. - The company collaborates with institutions like Zhejiang University to enhance its R&D capabilities, holding 78 patents as of December 31, 2023[49]. - Research and development expenses decreased by 30.49% to approximately CNY 58.77 million, primarily due to income from waste materials offsetting R&D investments[83]. Market Trends and Demand - The demand for electrical insulation polyester films is expected to grow due to the rapid increase in electricity consumption in the home appliance and transformer industries[44]. - The domestic optical polyester film market is currently dominated by mid-to-low-end products, with high-end products primarily imported from Japan and South Korea[44]. - The company has become one of the largest manufacturers of specialty functional polyester films in China, maintaining a leading market share in solar backsheet and electrical insulation films[46]. - The company is focusing on expanding its market presence in the photovoltaic sector with new tear-resistant polyester films[85]. Governance and Compliance - The company maintains compliance with governance regulations, ensuring effective operation of shareholder meetings and protecting investor rights[131]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[132]. - The company ensures strict compliance with information disclosure regulations, providing timely and accurate information to investors[133]. - The company has established specialized committees under the board, including a strategy committee and an audit committee, to enhance governance[132]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to various environmental protection laws and has established comprehensive waste treatment facilities[182]. - The company reported a total wastewater discharge of 19.7 tons per year, with no exceedance of pollution discharge standards[183]. - The company has implemented energy-saving modifications to auxiliary equipment on production lines to reduce energy consumption[185]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been reviewed and filed with local authorities[185]. Employee and Stakeholder Relations - The company has focused on employee development, providing equal opportunities and improving compensation and benefits systems[188]. - The company has engaged in sustainable interactions with local farmers by purchasing agricultural products to support rural development[190]. - The company’s employee compensation policy includes basic salary, performance pay, social security, and housing fund adjustments based on market conditions[161]. - The company has implemented internal control measures to ensure compliance and safeguard assets, with no significant internal control deficiencies reported during the period[176].

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-037 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 272,904,269.36 | 501,407,806.35 | -45.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -57,419,577.80 | 20,528,177.66 | -379.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润（元） | -59,806,289.89 | 18,119,566.24 | -430.06% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,045,491.92 | -81,858,258.78 | 129.37% | | 基本每股收益（元/ ...