江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 第六届监事会第五次会议决议公告 监事会同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，并授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关合同文件， 授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，单 个理财产品投资期限不得超过 12 个月，资金可滚动使用。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 17 日 1 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：在不影响募投项目建设的情况下，使用部分闲置募集 资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多投 资回报。该事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不存在改变或 变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利益。 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 二、募集资金使用情况及部分募集资金暂时闲置原因 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | | | 1 | 1 | 高性能聚酯薄膜生产及配套项目 | 52,000.00 | 28,931.91 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 补充流动资金 | 16,254.49 | 注 16,350.88 | | | 合计 | 68.254.49 | 45,282.80 | 注：1、此处补充流动资金累计投入总额超过募集资金承诺投入总额，系补充流动资金中包 含了使用该账户中的募集资金产生的现金存款利息及现金管理收益。 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"裕兴转债"（债券代码：123144）转股期限为2022年10月17日至2028年4 月10日（如遇法定节假日，向后顺延）。截至本公告披露日，转股价格为人民币 12.49元/股。 2、2024年第四季度，共有60张"裕兴转债"完成转股（票面金额共计人民币 6,000元），合计转为480股"裕兴股份"股票（股票代码：300305）。 3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,997,336张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币599,733,600元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 1 2 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------| | | | | | 工程技术研究中心和江苏省企业技术中心，建筑面积 2600m ²， | | | 目前拥有聚酯合成，母料共混、三层挤出、同步拉伸、原料测试 | | | 表征等小试设备和检测分析仪器。研究和技术中心是公司自主研 | | | 发创新、试验与工程化、测试与应用、培育核心人才的平台。 | | | 公司技术研发中心围绕光电显示、电子通讯及高端电子电气 | | | 绝缘等应用领域，开展功能聚酯聚合、功能母料加工、功能聚酯 | | | 薄膜的新材料、新技术、新工艺、新成果的应用和工程化，促进 | | | 聚酯薄膜朝功能化的方向发展，提升聚酯薄膜行业和产业链的发 | | | 展水平。 | | | 近年来，公司积极应变求变，大力推进产品转型战略。一方 | | | 面通过技术攻关和产品优化，推广特色产 ...

| | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，董事会结合实际情 况制定了《舆情管理制度》。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 1 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 17 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生 主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于制定<舆情管理制 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《江苏裕兴薄膜科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致: 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 （以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2024 年第四次临 时股东大会通知的公告（公告编号：2024-086）已于 2024 年 10 月 29 日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 出席(含委托出席)本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称"中小投资 者"）共 126 人，代表公司股份 855,274 股，占公司有表决权股份总数的 0.2278%。 三、议案审议表决情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期及 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开 2024 年第四次临 时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 28 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生 主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 《2024 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2024 年 10 月 2 ...