江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（ ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱利平） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 本人朱利平，1978 年出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。2009 年 至今，在浙江大学任职讲师、副教授、教授。2020 年 12 月至今，任本公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况 2024 年任职期间，公司共召开了 10 次董事会，本人亲自出席了全部董事会， 未发生连续两次 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钱振华） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 本人钱振华，1963 年出生，本科学历，法律专业人士。2009 年至今，任江 苏永创律师事务所合伙人；2020 年 12 月至今，任永安行科技股份有限公司独立 董事；2021 年 2 月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常经营或业务需 要，与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融 机构开展的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉 期等或上述产品的组合。 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及子公司开展的外汇套期保值业务。公司及子公 司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关决策程序和信息 披露义务。未履行公司相关决策程序，公司及子公司不得开展外汇套期保值业 务。 第一条 为规范管理江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 各全资或控股子公司（以下简称"子公司"）外汇套期保值业务行为，建立有效 的风险防范机制、实现稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘冠华） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 本人刘冠华，1966 年出生，本科学历，注册会计师。2008 年至今，任常州 正则人和会计师事务所有限公司主任会计师（执行董事兼总经理）、党支部书记。 2021 年 6 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况 2024 年任职期间，公司共召开了 10 次董事会，本人亲自出席 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、增加经营地址及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营地址 及修订<公司章程>的议案》。公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修 订。具体内容如下： 一、公司拟变更注册资本情况 自2024年3月1日至2025年3月31日，"裕兴转债"累计转股12,320股，公司 总股本由375,387,972股增加至375,400,292股。 二、公司拟增加经营地址情况 公司根据经营发展实际情况，拟向常州市市场监督管理 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，对裕兴股份 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资 金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除各项发行费用 11,335,323.04 元后，实际 募集资金净额为人民币 68 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 该议案不需要提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （3）公司向依索合成租用仓库，预计金额 10 万元（不含税），2024 年发 生的交易金额为 7.71 万元（不含税）。 2、预计日常关联交易类别和金额 预计 2025 年将发生如下日常关联交易： （1）公司向常州依索沃尔塔合成材料有限公司（以下简称"依索合成"）销 售聚酯薄膜，预计金额 1,200 万元（不含税），2024 年发生的交易金额为 498.05 万元（不含税）。 （2）公司向依索合成代收电费，预计金额 300 万元（不含税），2024 年发 生的交易金额为 221.01 万元（不含税）。 1、日常关联交易概述 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定， 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人谭小青先生。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。20 ...