证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-009 任子行网络技术股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，根据《任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"或"本激励计划"）部分已授予但尚未归属的限制性股票共 384.15 万股。 现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于<任子行网络技术股份有限公司 2023 ...

国浩律师（深圳）事务所 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于任子行网络技术股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 关于 任子行网络技术股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 部分已授予尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 GLG/SZ/A4478/FY/2025-419 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受任子行网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本 所 律 师 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（方先丽） | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 是否连续 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 缺席董事 | 两次未亲 | 出席股东 | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | | | | | 事会会议 | | | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人担任第五届董事会审计委员会主任委员，任职期间的工作情况如下： 本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉、尽责、忠实地 履行独立董事的职责和义务，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张慧） 本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护了公司股东尤其是 中小股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张慧，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国人民银行湖南省分行副 处长、湖南省证券公司总经理、平安证券公司副总经理兼上海管理总部总经理、 深圳海恒担保公司总裁，2019 年 5 月至今任公司独立董事。 本人已对独立性情况进行了自查，并将自查报告提交董事会。报告期内，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司召开了 6 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人均亲自 出席。本人对提 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄纲） 作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真履行了独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，仔细审阅会议议案及相关材 料，提出了合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司和全体股东的合法 权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄纲，硕士研究生学历，执业律师。曾任人人乐连锁商业集团股份有限 公司董事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事、深圳市裕同包装科 技股份有限公司独立董事、广东华商律师事务所律师合伙人、律师、奥美森智能 装备股份有限公司独立董事；现任深圳市宝安区人民政府法律顾问、泰和泰（深 圳）律师事务所律师合伙人、律师、深圳市瑞凌实业集团股份有限公司独立董事、 深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事，2019 年 5 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人对独立 ...

关于任子行网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 审计机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关于任子行网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 关于任子行网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 | 录 页 | 码 | | --- | --- | | 目 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告 1-2 | | 二、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 山东舜 鲁舜专审字[2025]第 0074 号 任子行网络技术股份有限公司全体股东： 我们审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称"任子行"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注，并于 ...

任子行网络技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事方先丽、黄纲、张慧的任职经历及其签署的相关自查文件， 公司全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 任子行网络技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，任子行网 络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事方先丽、 黄纲、张慧 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关于对任子行网络技术股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标审计意见的 鲁舜专审字[2025]第 0075 号 任子行网络技术股份有限公司全体股东： 我们审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称"任子行"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为鲁舜审字[2025]第 0445 号的带强调事项 段的无保留意见审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-- 非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020 年修订)》和《监管规则适用指引--审计类 第 1 号》相关要求，现将任子行有关情况说明如下： 一、审计报告中非标审计意见所涉及事项 如审计报告中"强调事项"段所述，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报 表附注十五、（一）所述，任子行公司于 20 ...

任子行网络技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 任子行网络技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合任子行网络技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

任子行网络技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | | | | | | | | | 年度占 2024 | | 2024 | 年度占用资 | 年度偿 2024 | | 2024 | 年期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | | 上市公司核算 的会计科目 | | 2024 年期初 占用资金余额 | 用累计发生金 额（不含利 | | 金的利息（如 | | 还累计发生 | | 末占用资 | | 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | | | | | | | 息） | | 有） | | 金额 | | 金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | ...