任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 7 月 24 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议通知时间经全体监 事豁免。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-022 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届监事会第十七次会议决议的公告 会议由监事会主席李晓明先生主持，公司董事会秘书张雯女士列席了会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《任子行网络技术股东有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议的召开合法有效。 第 1 页，共 2 页 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-022 三、备查文件 （一）《第五届监事会第十七次会议决议》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。 监事会认为 ...

Group 1: Financial Performance and Challenges - The company reported a decrease in overall operating revenue due to macroeconomic factors and industry demand weakening, leading to increased costs and lower profits than expected [1][2]. - The company has faced continuous losses, primarily attributed to delays in project contract execution and longer project cycles, which have impacted revenue recognition [2][3]. - The company plans to focus on national strategic directions and market demands to improve its business layout, particularly in the industrial internet sector [1][3]. Group 2: Stock Price and Market Stability - The company's stock price has been declining, influenced by various factors including macroeconomic conditions and overall market environment [2][3]. - The company is committed to enhancing its core business and internal value to promote sustainable development, with potential plans for share repurchase if necessary [2][3]. Group 3: Research and Development Focus - The company aims to increase strategic investments in industrial internet security and enhance its position in the market by aligning with industry needs [3][7]. - As of April 30, 2024, the company holds 468 software copyright registrations and 130 authorized patents, indicating a strong focus on R&D in the information security field [3][4]. Group 4: Future Outlook and Strategic Initiatives - The company intends to leverage opportunities in network security and industrial internet, integrating product, technology, and market advantages to improve operational efficiency [3][7]. - The company is actively exploring overseas markets, particularly in countries along the Belt and Road Initiative, to meet customer demands [2][3].

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-018 任子行网络技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 任子行网络技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 20 日 第 1 页，共 2 页 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》， 现将相关情况公告如下： 为保证公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，经公司总经理沈智杰先生提名，董事会审计委员会审议通过， 董事会同意聘任钟海川先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 钟海川先生具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公 司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-019 任子行网络技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-019 出席本次年度业绩说明会的人员如下：董事长景晓军先生、总经理沈智杰先 生、董事会秘书张雯女士、财务总监钟海川先生、独立董事方先丽女士（如有特 殊情况，出席人员将可能进行调整）。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 任子行网络技术股份有限公司 董 事 会 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全 文及其摘要已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审 议通过，并于 2024 年 4 月 30 日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 通过"价 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-017 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 6 月 17 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规《任子行网络技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 经公司总经理提名，公司董事会同意聘任钟海川先生为公司财务总监，任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-020 任子行网络技术股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事彭庆 华女士出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况及致歉说明》， 获悉其配偶邓海龙先生于 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 18 日期间买卖公司股 票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易行为。 公司获悉后进行了核查，现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的具体情况 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 18 日期间，邓海龙先生通过其名下证券账 户买卖公司股票的具体情况如下： | | 交易日期 | | | | 交易方向 | 交易数量（股） | 交易均价（元） | 成交金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于任子行网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A4478/FY/2024-438 致：任子行网络技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受任子行网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

深圳证券交易所创业板公司管理部: 关于深圳证券交易所 对任子行网络技术股份有限公司 2023 年报问询函中有关事项的专项说明 信会师函字[2024]第 ZG084 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 5 月 7 信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于深圳证券交易所 对任子行网络技术股份有限公司 2023 年报问询函中有关事项的专项说明 信会师函字[2024]第 ZG084 号 我所接受任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"仟子 行")委托,对任子行 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注进行审计,并已出具审计报告。 我所收到由任子行转来贵所下发的《关于对任子行网络技术股份有限 公司的年报问询函》(创业板年报问询函（2024）第 66 号）（以下简称"问 询函"),现根据贵所要求,在执行上述审计的基础上,对贵所提出的任 子行年报问询函涉及会计师的相关事宜回复如下: 问题一、你 ...

任子行网络技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"任子行"、"我司"） 于 2024 年 5 月 7 日收到贵部出具的《关于对任子行网络技术股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 66 号），公司董事会对此高度重视， 组织相关部门进行讨论、核查，现就相关问题做以下回复说明： 问题一、你公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "年审会计师"）对你公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，所 涉事项为你公司 2023 年度确认了与某客户签订的两份合同相关的软件开发项目 收入 4,350.62 万元，相关营业成本 2,975.80 万元。截至审计报告日，你公司管理 层未能就上述软件开发项目的执行过程包括验收情况提供充分的资料和依据， 因此，年审会计师无法就上述营业收入和营业成本获取充分、适当的审计证据， 无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露作出调整。 请你公司： （一）详细说明与上述保留意见涉及的具体业务情况，包括但不限于客户 情况、业务发生背景、是否有实物流转、 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-016 1、会议的召开时间 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议地点：深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长景晓军先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...