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关于任子行的年报问询函
2024-05-07 13:50
深 圳 证 券 交 易 所 关于对任子行网络技术股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 66 号 任子行网络技术股份有限公司董事会 : (3)结合对上述问题的回复,核查并说明是否存在虚构 销售事项、虚构收入、成本和应收账款等的情形,形成的收 入是否不应确认或需扣除,并说明相关业务是否实质导致你 公司资金被非经营性占用或向关联方输送利益的情形。 2.由于年审会计师未收到账面余额 1,035.66 万元的发 出商品的函证回函,也未能实施其他有效的替代程序,年审 会计师对你公司 2022 年度财务报告出具了保留意见审计报 告。2023 年度,年审会计师认定 2022 年度审计报告保留意 见涉及事项影响已消除。 我部在对你公司 2023 年度报告(以下简称"年报") 进行事后审查的过程中,关注到以下情况: 1. 你公司年审机构立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"年审会计师")对你公司 2023 年度财务报告 出具了保留意见的审计报告,所涉事项为你公司 2023 年度 确认了与某客户签订的两份合同相关的软件开发项目收入 4,350.62 万元,相关营业成本 2,975.80 万元。截至审计 ...
任子行(300311) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-29 13:05
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 任子行网络技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码:300311 证券简称:任子行 公告编号:2024-008 任子行网络技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1 任子行网络技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 24,405,098.96 | 57,519,843.74 | -57.57% | | 归属于上市公司 ...
任子行(300311) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-29 13:02
任子行网络技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 任子行网络技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-007 2024 年 4 月 1 任子行网络技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人景晓军、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人(会计 主管人员)李志强声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报 告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 2023 年,公司实现营业总收入 60,874.19 万元,较上年同期减少 16.56%;实现归属于母公司股东净利润为-12,402.43 万元,较上年同期增亏 12246.11%。 受宏观经济环境影响,公司所处行业市场需求释放走弱,政府和企业在 网络安全方面的投入不可避免地受到波及,网络安全业务拓展和产 ...
任子行:关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
2024-04-23 10:47
证券代码:300311 证券简称:任子行 公告编号:2024-002 一、担保情况概述 任子行网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于为全 资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》,同意公司为北京亚鸿世纪科技 发展有限公司(以下简称"亚鸿世纪")申请的 5,000 万元的授信额度提供连带 责任担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在中国证券监督管理委员会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:2023-015)。 二、担保进展情况 近日,公司与北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称"北京银行") 签订了《最高额保证合同》。公司为亚鸿世纪向北京银行申请的 4,000 万元授信 额度提供连带责任保证。 本次担保属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在公司为子公司提供 担保额度范围内,无需再次提交公司董事会审议。 三、被担保人基本情况 任子行网络技术股份有限公司 关于公司 ...
任子行:关于2023年第二次临时股东大会决议的公告
2023-12-26 11:47
证券代码:300311 证券简称:任子行 公告编号:2023-054 任子行网络技术股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议的召开时间 (1)现场会议时间:2023 年 12 月 26 日(星期二)15:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 3、召集人:公司董事会 4、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人:董事沈智杰先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、会议整体的出席情况 第 1 页,共 4 页 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 ...
任子行:国浩律师(深圳)事务所关于任子行网络技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书
2023-12-26 11:44
深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编:518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师(深圳)事务所 关于任子行网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A4478/FY/2023-1000 致:任子行网络技术股份有限公司 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受任子行网络技术股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司 2023 年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所上市公司 ...
任子行:关于第五届董事会第十五次会议决议的公告
2023-12-10 08:38
证券代码:300311 证券简称:任子行 公告编号:2023-050 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300311 证券简称:任子行 公告编号:2023-050 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 9 日以通讯的方式召开,会议通知于 2023 年 12 月 7 日以 邮件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全体董事豁免。本次会议应出席 董事 7 名,实际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议的召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》; 董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关 业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务 的过程中,能够遵循独立、客观、公正的 ...
任子行:内部审计管理制度(2023年12月)
2023-12-10 08:38
内部审计管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强任子行网络技术股份有限公司(下称"本公司"或"公司")内 部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求,维护包括中小投资者股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中华人民 共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作 的规定》及公司各项规章制度,结合本公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度项下规定的内部审计是指由公司内部机构或人员,对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。公司依法实行内部审计制度,以加强内部管理和监 督,遵守国家法规,维护公司合法权益;促进改善经营管理,提高经济效益。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 ...
任子行:募集资金使用管理制度(2023年12月)
2023-12-10 08:38
募集资金使用管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范任子行网络技术股份公司(下称"公司")募集资金的管 理和使用,切实保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《任子行网络技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求,结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券(包括股票、可转换公司债券等)募集并用于特定用途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司对发行股票所募集资金,必须按照招股说明书或者其他公开发 行募集文件所列资金用途使用。改变招股说明书或其他公开发行募集文件所列资 金用途,必须经股东大会作出决议。擅 ...
任子行:总经理工作细则(2023年12月)
2023-12-10 08:38
总经理工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善任子行网络技术股份有限公司(下称"公司")治理结构,进一 步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序,提升公 司总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率,保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责,促进公司经营管理决策的 制度化和规范化,维护公司、股东及全体员工的合法权益,依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《任子行网络技术 股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人,负责贯彻落实董事 会决议,主持公司的生产经营和日常管理工作,并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司设副总经 理若干名,由公司董事会根据总经理的提名,聘任或解聘。 第四条 董事会聘任的总经理和副总经理每届任期为三年,连聘可以连任。 第五条 总经理任职应当具 ...