浙江晶盛机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，确保董事会对经营管理层 的有效监督，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江晶盛机 电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，向公司董事会负责并报告工作，在公司董事会的领导下负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定。 第二章 委员构成 第三条 审计委员会由三名董事 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第五条 公司独立董事应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式通知全体独立董事。情况紧急， 需要尽快召开会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。 1 浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第六条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现 场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式包括举手表决、书面表 决以及通讯表决方式。 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2026-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年12月31日召开2025 年第三次临时股东会，选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与公司2025年12 月30日召开的职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成第六届董事会。 2025年12月31日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董 事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。 公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：曹建伟（董事长）、邱敏秀、何俊、毛全林、周子学 职工董事：朱亮 独立董事：赵骏、王静、张红英 上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分 之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交 易所审核无异议，符合相关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2026-001 浙江晶盛机电股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事的公告 2026 年 1 月 1 日 1 附件 朱亮先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 30 日召开职工代表大会，经全体与会职 工代表审议，选举朱亮先生为公司第六届董事会职工董事。朱亮先生简历详见附 件。 朱亮先生将与公司股东会选举产生的其他八名董事共同组成公司第六届董 事会，任期至第六届董事会届满。 特此公告。 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会 朱亮先生，中国国籍，1979 年出生，工学博士，正高级工程师。2007 年 9 月至 2010 年 11 月任公司总工程师，2010 年 11 月至 2016 年 3 月任公司副总经 理，2016 年 3 月至 2 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2026-002 浙江晶盛机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）下午2：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。 1 占公司有表决权股份总数的 56.0165%；通过网络投票的股东共 338 人 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2026-003 浙江晶盛机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东会选 举产生第六届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第六届董事会第一 次会议通知于2025年12月31日以现场通知及电话方式送达，并于当天以现场加通 讯方式召开，会议由曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如 下决议： 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司总裁的议案》； 聘任何俊先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。 三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司运营副总裁的 议案》； 聘任傅林坚先生为公司运营副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于选举公司第六届董事会 董事长的议案》； 选 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 Grandall Building,No.2＆No.15,Block B,Baita Park,Old Fuxing Road,Hangzhou,Zhejiang 310008,China 2025 年第三次临时股东会 之 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江晶盛机电股份有限公司 电话/Tel:(+86)(571)8577 5888 传真/Fax:(+86)(571)8577 5643 之 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江晶盛机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 致：浙江晶盛机电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江晶盛机电股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事工作制度 浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 提升公司规范运作水平，促进高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《上市公司独立董事管 理办法》和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及相关法律、法规要求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提高公司发展规划和战略决策的科学性，健全投资决策程序，提升重大决策的 质量，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第四条 战略与投资委员会由三至五名董事组成。战略与投资委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由公司董 事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内 任命，负责召集和主持战略与投资委员会会议。 第六条 战略与投资委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

Core Viewpoint - The company is actively developing its silicon carbide business and is focusing on global capacity expansion to seize market opportunities [2] Group 1: Company Developments - The company has launched silicon carbide substrate projects in Zhejiang and Ningxia, which are now in production [2] - A silicon carbide substrate project in Penang, Malaysia, is expected to commence production in 2027 [2] - The successful implementation of these projects will enhance the company's technical strength, scale advantages, and global supply assurance capabilities in the silicon carbide materials sector [2]