证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-046 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通 知于2023年9月3日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年9月4 日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召 开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下 决议： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购的目的及用途 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，为进一步建立健 全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，促进公司健 康稳定长远发展，根据近期公司股票二级市场股价走势的实际情况，经充分考虑 公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，公司决定使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份应 ...

关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第七次会议审议的公司回购股份事项 发表独立意见如下： 浙江晶盛机电股份有限公司独立董事 1、本次公司回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，审议该事项的董事会审议程序合法、合规。 2、本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，能充分调动公司员工的积 极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力， 有利于提升投资者对公司的信心，维护中小股东利益，促进公司的长远健康发展。 3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，公司拥有足够的自有资金 和支付能力，不会对公司经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大不利 影响。 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-048 浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、回购资金总额及来源：本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万 元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的金额以 回购实施完成时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币 80 元/股。若公司在回购期间内 实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息 之日起，相应调整回购价格上限。 3、回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元及回购股份价格 上限 80 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 125 万股，占公司当前总股本的 0.10%；按回购资金总额下限人民币 6,000 万元及回购股份价格上限 80 元/股进 行测算，预计可回购股份数量为 75 万股，占公司当前总股本的 0.06%，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 5、回购用途 ...

重要内容提示 1、回购资金总额及来源：本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万 元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的金额以 回购实施完成时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币 80 元/股。若公司在回购期间内 实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息 之日起，相应调整回购价格上限。 3、回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元及回购股份价格 上限 80 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 125 万股，占公司当前总股本的 0.10%；按回购资金总额下限人民币 6,000 万元及回购股份价格上限 80 元/股进 行测算，预计可回购股份数量为 75 万股，占公司当前总股本的 0.06%，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 4、回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 浙江晶盛机电股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-08 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 类别 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参见附件:参会投资者清单。 时间 2023 年 8 月 22 日-23 日 地点 杭州 上市公司接待人 董事长 曹建伟 员姓名 董事会秘书 陆晓雯 投资者关系 王浩宇 1、请简要介绍公司 2023 年上半年业务经营情况 答：2023 年上半年报告期内，公司继续贯彻"先进材料、先进 装备"的发展战略，紧抓各业务板块的行业发展机遇，持续加强研发 和技术创新，快速推进材料业务项目扩产，持续推进国际化市场开 拓，深入推行精益制造和质量管理，全面提升组织管理效能，促进 公司高质量的可持续发展。2023 年上半年，公司实现营业收入 84.06 亿元，同比增长 92.37%，归属于上市公司股东的净利润 22.06 亿元， 投资者关系活动 同比增长 82.78%。 主要内容介绍 2、请问公司上半年研发投入如何？ 答：公司始终坚持以技术创新和对客户需求深度挖 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹建伟、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计 主管人员)章文勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在行业波动风险、技术研发风险、技术人员流失风险以及订单履行 风险，敬请广大投资者详细阅读本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十 公 司面临的风险及应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | ...

2. 向特定对象发行股票募集资金专户存储情况 浙江晶盛机电股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，经浙江晶盛机电股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过，公司编制了 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 非公开发行股票募集资金专户存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公 开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股， 发行价为每股人民币 13.20 元，共计募集资金 132,000.00 万元，坐扣承销和保荐 费用 2,030.00 万元后的募集资金为 129,970.00 万元，已由主承销商申万宏源证券 承销保荐有限责任公司于 2016 年 10 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-041 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通 知于2023年8月16日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年8月21 日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召 开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下 决议： 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年半年度报告及摘要》； 公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告》； 董事会同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， 独立董事就本议案 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-045 浙江晶盛机电股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江美晶新材 料股份有限公司（以下简称"美晶新材"）的全资子公司宁夏鑫晶新材料科技有 限公司（以下简称"宁夏鑫晶"）因业务发展需要，通过向银行申请授信筹集资 金促进经营发展，美晶新材拟为宁夏鑫晶提供总额不超过人民币 50,000 万元担 保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次担保事项已履行子公司审批程序，无需提交公司董事 会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 宁夏鑫晶新材料科技有限公司 成立日期：2021 年 10 月 18 日 注册资本：1,000 万元人民币 公司住所：宁夏银川市西夏区北京西路街道宏图南街与开元路交叉口 经营范围：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；货物进出口。 股权结构：美晶新材持有宁夏鑫晶 100%股权。 主要财务指 ...

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度往来累 | 2023 | 年半年度往来 2023 | 年半年度偿 | 2023 | 年半年度末 占用形成 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 计发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | | 往来资金余额 原因 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | ...