浙江晶盛机电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项以及 2023 年半年度相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见 公司本报告期发生的担保，均为对下属全资子公司的担保，以及控股子公司 对其全资子公司的担保，风险可控。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股 东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。公司对外担保事项符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《对外担保管 理制度》等规定，且已履行必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-042 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通 知于2023年8月16日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2023年8月21 日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会 议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □电话会议 类别 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参见附件:参会投资者清单。 时间 2023 年 7 月 11 日-12 日 地点 杭州 上市公司接待人 员姓名 投资者关系 王浩宇 1、请公司简要介绍新产品 8 英寸碳化硅外延设备性能及其优势 答：公司成功研发出具有国际先进水平的 8 英寸单片式碳化硅 外延生长设备，引领国内碳化硅行业技术升级。目前公司在 8 英寸 衬底基础上，已实现 8 英寸单片式碳化硅外延生长设备的自主研发 与调试，外延的厚度均匀性 1.5%以内、掺杂均匀性 4%以内，已达到 行业领先水平,这是公司在第三代半导体设备领域的又一次重要技 术突破。 投资者关系活动 8 英寸碳化硅晶圆的边缘损耗更小、可利用面积更大，未来通 主要内容介绍 过产量和规模效益的提升，成本有望降低 60%以上。公司的 8 英寸 单片式碳化硅外延生长设备，可为行业提供更为先进的技术支持， 推动碳化硅行 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-06 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □电话会议 类别 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参见附件:参会投资者清单。 时间 2023 年 6 月 7 日-8 日 地点 杭州 上市公司接待人 证券事务代表 季仕才 员姓名 投资者关系 王浩宇 1、请问公司新一代单晶炉的主要特点与优势有哪些？ 答：随着 N 型时代的到来，行业对硅片质量提出了更高要求。 公司此次推出的第五代单晶炉，将超导磁场技术导入光伏领域，彻 底打开了低氧 N 型晶体生长的工艺窗口，实现小于 5ppm 的超低氧单 晶硅稳定生长，彻底消除同心圆与提高少子寿命，拓宽了有效电阻 率范围，给 N 型电池效率再次逼近理论极限带来可能。同时，第五 代单晶炉在原智能整厂长晶集控系统、AI 数据分析系统基础上，为 投资者关系活动 客户提供了单晶炉单机开放二次平台。用户可在平台上对工艺和逻 主要内容介绍 辑进行自主编程，深度挖掘数据价值，打造差异化的核心竞争力。 2、请问公司简要介绍 ...

钨丝线是一个很简单的逻辑，因为钨线强度更高，线更细， 更细的线能够产出更多的硅片，能够降低单片成本，这是一个 大方向。 编号：2023-05 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 形式 | 现场 | ☐网上 | ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与深圳证券交易所组织召开的"低碳先锋迈新阶"主题业绩说 明会的投资者 | | | | 时间 | 2023年05月19日 15:00-17:00 | | | | 地点 | 深圳证券交易所8楼上市大厅及互动易平台"云访谈" | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 独立董事 | 曹建伟博士 | | | | | 庞保平先生 | | | | 保荐代表人 | 胡皓先生 | | | | 副总裁、财务总监、董事会秘书 陆晓雯女士 | | | | 1.请介绍一下公司在半导体领域的业务布局？ | | ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-032 浙江晶盛机电股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 3 日在巨 潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券交易所上市大厅举办 2022 年度 业绩说明会。本次业绩说明会系深圳证券交易所系列业绩说明会"低碳先锋迈新 阶"主题特定活动。 本次业绩说明会将采用图文与直播视频转播的方式举行，投资者可登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会，也可扫描下方二维码观看直播及参与交流。 （公司 2022 年度业绩说明会二维码） 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长曹建伟先生，副总裁、财务 总监兼董事会秘书 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年 4 月 重要内容提示 浙江晶盛机电股份有限公司 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2023 年第一季度报告 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 3、第一季度报告是否经过审计 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,599,637,395.06 | 1,952,385,522.07 | 84.37% | | 归属于上市公 ...

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2023年04月14日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总裁 何俊 | | | 董事长 曹建伟 | | | 独立董事 傅颀 | | | 副总裁、财务总监、董事会秘书 陆晓雯 | | | 1.第五代新型单晶炉2023年能生产数量？销售价格？签 | | | 订销售合同多少？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:您好，感谢您对公司的关注。公司将积极推进新产品 | | 介绍 | 的市场开拓工作，并根据订单情况及市场预期科学安排生 | | | 产，以满足客户需求。 | | | 2.贵公司为何不能申请"专精特新ˉ企业称号？ | ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-022 浙江晶盛机电股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 3 日在巨 潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 4 月 14 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江 晶盛机电股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络在线交流方式 二、参加人员 公司董事长曹建伟先生，董事、总裁何俊先生，独立董事傅颀女士，副总裁、 财务总监、董事会秘书陆晓雯女士。 ...