山东同大海岛新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通 知以通讯方式于 2023 年 8 月 8 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公 司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长张振江先生主持，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议： 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2023-035 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 董事会 2023 年 8 月 18 日 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度 的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成 果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年半年度报告》及摘要于 ...

2022 年 8 月 15 日，公司使用 1000 万元购买了中泰证券股份有限公司的理 财产品"中泰证券股份有限公司收益凭证'臻选'第 120 期"，具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公 告编号：2022-030)。 截至本公告日，上述理财产品本金及利息 10,010,000.00 元已全部收回。 特此公告。 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2023-034 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 24 日 召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的 议案》。为提高资金使用效率，增加利息收入，根据公司经营计划和资金使用情 况，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过 1 亿元人民币的暂时闲置 流动资金进行委托理财，用于购买短期中低风险或稳健型理财产品，自股东大会 审议通过之日起一年内滚动 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2023-033 截至目前，华盛百利集中竞价方式减持股份计划的时间已届满，根据中国证 监会、深圳证券交易所相关法规的规定，现将有关股份减持计划的实施进展情况 公告如下： 一、 股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数（万股） | 减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华盛百利 | 集中竞价交易 | - | - | 0 | 0 | | | 大宗交易 | - | - | 0 | 0 | | | 其他方式 | - | - | 0 | 0 | | | 合计 | - | - | 0 | 0 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于股东集中竞价减持计划时间届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-003）。 股东华盛百利投资发展（北京）有限 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 山东同大海岛新材料股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 山东同大海岛新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张振江、主管会计工作负责人李艳霞及会计机构负责人(会计 主管人员)胡青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88800000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2023-016 山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 73,698,000.47 | 126,661,504.23 | -41.81% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2023-018 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张振江先生、总经理徐旭日先生、 财务总监李艳霞女士、独立董事王京先生、董事会秘书张莎女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者 于2023年4月27日（星期四）15:00前，将关注的问题通过http://ir.p5w.net/zj 界面的提问通道进行提问，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提问。 公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。敬 请广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报 告及摘要》于 2023 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http: ...

Group 1: Company Development and Strategy - The company plans to enhance product technology and added value based on market demand for high-quality and sustainable development [1] - Future growth points will focus on strengthening R&D efforts, particularly in environmental and recyclable technologies [1] Group 2: Supplier and Material Management - The company maintains stable quality from long-term suppliers, ensuring that raw materials meet R&D and production needs [1] - The impact of raw material price increases has been acknowledged, with measures in place to mitigate risks [3] Group 3: Financial Performance and Market Conditions - The company has experienced some impact from the pandemic, but production and operations remain normal [2] - The company’s cash flow is currently stable, adhering to accounting standards [4] - The stock price is influenced by various factors including economic environment and market conditions [3] Group 4: Operational Capacity and Market Position - The current capacity utilization rate is at a reasonable level [3] - The company holds a significant market share in the domestic mid-to-high-end market for eco-friendly synthetic leather [3]

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2022-045 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司 2022 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，切实提高上 市公司透明度和治理水平，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山东证监局联合协会举办的"山东辖区上市公司 2022 年度投资 者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互 联网平台举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net/）参与公司本次投资者网上集体接待日活动，互动交流时 间为 2022 年 11 月 16 日（星期三）14:00 至 16:00。 届时公司董事长张振江先生、总经理徐旭日先生、副总经理兼财务总监李艳 霞女士、董事会秘书张莎女士将参加本次投资者网上集体接待日活动，与投资者 进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东同大海岛新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 山东同大海岛新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 111,494,076.74 | -20.38% | 368,447,317.41 | -0.59% | ...