中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World O ffice 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东同大海岛新材料股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第 七次会议决议，董事会于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关 于召开本次股东大会的通知。 本次股东大会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。 2024 年 5 月 17 日 14:00 开始，本次股东大会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由 董事长寇相东先生主 ...

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-021 山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大 街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司 董事会召集，董事长寇相东先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 48,139,460 股，占上市公司总 股份的 54.2111％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 48,139,460 股， 占上市公司总股份的 54.2111％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2、非经营性资金占用: 指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期 间费用、为控股股东、实际控制人及其他关联方以有偿或无偿的方式直接或间接 地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东、 实际控制人及其他关联方使用的资金、与控股股东、实际控制人及其他关联方互 相代为承担成本和其他支出等。 关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用山东同大海 岛新材料股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股 东、实际控 ...

永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日资产负债表 2．2023 年度利润表 3．2023 年度现金流量表 4．2023 年度股东权益变动表 5．2023 年度财务报表附注 山东同大海岛新材料股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了同大股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报 告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于同大股份，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 永证审字（2024）第 110013 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评 审小组组长，另设副组长 1—2 名。 第三 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-011 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规 定，本着谨慎性原则，公司对报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进 行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹 象的相关资产计提相应减值准备。 根据测试结果，公司 2023 年各类资产计提的减值准备合计 7,136,130.33 元，相应计提信用减值准备 2,324,156.72 元，资产减值准备 4,811,973.61 元。 具体计提减 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司 章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考 核，制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并向董事会 提出建议，对董事会负责。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事， 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"），需 遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-009 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电 子邮件方式于 2024 年 4 月 8 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事讨论审议，本次会 议形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 的合法权益，促进了公司的规范化运作。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ...

2024 年第一季度报告披露提示性公告 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-017 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 山东同大海岛新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司《2024 年第一季度报告》已经 2024 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过， 于 2024 年 4 月 20 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者朋友查阅。 特此公告。 2024 年 4 月 19 日 ...