江苏南大光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本制度经江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | - | 1 - | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | - | 2 - | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 | - | 7 - | | 第五章 | 监督及处罚 | - | 8 - | | 第六章 | 附 则 | - | 9 - | 江苏南大光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总 则 第一条 为规范江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 本制度经江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 - | 2 - | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 - | 5 - | | 第四章 | 独立董事履职保障 - | 10 - | | 第五章 | 附则 - | 11 - | 江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及债权 人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏南大光电材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或间接利害关系，或者 ...

第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月26日以专人送 达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第二十五次会议通知，并于2023 年12月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3 名，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会 主席姜田先生主持。 经与会监事认真审议，通过了如下决议： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-100 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买全椒南大光电材料有限公司16.5398%股 权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（前述全部交易以下简称"本 次交易"）。 公司已于2023年7月5日召开第八届董事会第二十二 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-098 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司近日接到控股子公司奥盖尼克材料（苏州）有 限公司（以下简称"公司"）的报告，因业务需要，其将公司经营范围和住所进行了 变更，且已完成了工商变更登记手续，取得了由苏州工业园区行政审批局换发的《营 业执照》。 变更后的《营业执照》主要信息如下： 统一社会信用代码：91320594MACJEGM492 名称：奥盖尼克材料（苏州）有限公司 类型：有限责任公司 住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路333号苏州纳 米城Ⅱ区纳米健康产业园1号楼606、607、608室 法定代表人：祝晓梅 注册资本：3,100万元整 成立日期：2023年5月24日 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;工程塑料及合 成 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-097 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于对外担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计的情况概述 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 3 月 17 日、2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十九次会议、2022 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额 度预计的议案》，同意公司及公司全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信， 总额不超过人民币 13 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目 贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等，上述融资可以公司及 子公司的自有资产进行抵押、质押担保。 同时，同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司南大光电（乌兰察布）有 限公司（以下简称"乌兰察布南大光电" ，原乌兰察布南大微电子材料有限公司）、 南大光电半导体材料有限公司和南大光电（淄博）有限公 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-096 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票所涉及激励对象人数为 3 人，回购注销限制性股票数量为 283,400 股，占回购注销 前公司总股本（以 2023 年 11 月 3 日总股本 543,707,419 股为基数，下同）的 0.0521%。 2、本次用于回购的资金共计 2,454,244 元，资金来源为公司自有资金。 3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成回购注销手续。 4、本次回购注销完成后，公司总股本由 543,707,419 股变更为 543,424,019 股（不 考虑可转换公司债券转股情况的影响）。 5、经计算，"南电转债"的转股价格由 33.88 元/股调整为 33.89 元/股。本次转股 价格调整生效日期 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-095 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司近日接到控股子公司南大光电（乌兰察布）有 限公司（以下简称"公司"）的报告，因业务需要，其将公司经营范围进行了变更， 且已完成了工商变更登记手续，取得了由乌兰察布市集宁区行政审批和政务服务局 换发的《营业执照》。 变更后的《营业执照》主要信息如下： 统一社会信用代码：91150902MA13U4JK03 名称：南大光电（乌兰察布）有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区巴音一路以东、佳辉化工以北 法定代表人：冯剑松 注册资本：叁亿元（人民币元） 成立日期：2021年02月09日 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2023年11月20日 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-094 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于南电转债2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、债权登记日：2023 年 11 月 23 日 3、付息日：2023 年 11 月 24 日 4、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 23 日，票面利率为 0.30%。 规定，现将本次付息有关事项公告如下： 1、"南电转债"（债券代码：123170）将于 2023 年 11 月 24 日按面值支付第一年 利息，每 10 张"南电转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。 5、"南电转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 23 日，截止至 2023 年 11 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"南电转债"持有人享有本次派发 的利息，在 2023 ...

关于江苏南大光电材料股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函 审核函〔2023〕030017 号 江苏南大光电材料股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）《深圳证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称《重组审核规则》）等有关规定， 我所重组审核机构对江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称上市公司或南大光电） 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．申请文件显示：（1）本次交易标的公司全椒南大光电材料有限公司（以下简 称标的资产或全椒南大）自 2015 年后股权结构经过三次变化，最近两次交易系原股权 激励方案的延续且均未进行评估。2015 年 1 月苏州丹百利电子材料有限公司（以下简 称丹百利）以无形资产出资，取得全椒南大 22.6572%的股权；根据上市公司于 2023 年 4 月 25 日披露的股权激励方案公告（以下简称股权激励公告），丹百利由王陆平和许 从应分别持有 49%和 51%股权。2022 年 4 月丹百利将其持有的全椒南大股权以 5,816.41 万元现金转让给天津南晟壹号企业管理合伙企业 ...

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚需深交所审核通过 和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关监管机构的批 准或核准存在不确定性，就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。后续 公司将根据交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务， 有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告， 理性投资并注意投资风险。 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 收到深圳证券交易所审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏南大光电材料股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030017 号）（以下简 称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资 金申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 特此公告。 证券代码：30034 ...