证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-123 江苏南大光电材料股份有限公司 "南电转债"自 2023 年 5 月 30 日起开始转股，并于 2024 年 10 月 25 日触发有条 件赎回条款。经公司董事会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回 登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后登记在册的全部"南电转债"。"南电转债"自 2024 年 11 月 13 日起停止交易，2024 年 11 月 18 日起停止转股，并于 2024 年 11 月 26 日起 在深圳证券交易所摘牌。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据，"南电转债"自 2023 年 5 月 30 日至 2024 年 11 月 15 日期间累计转股 33,194,936 股。其中，2023 年 5 月 30 日至 2024 年 8 月 27 日期间合计转股 6,614 股，公司已按照相关规定履行审议程序，完成了 变更注册资本及修订《公司章程》手续。自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 11 月 15 日， "南电转债"合计转成 33,188,322 股南大光电股票。 综上，公 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 章 程 本章程经江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会批准后实施 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 使用自有资金购买理财产品的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电使用自有资金购买理财产品的事项 进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、情况概述 （四）资金来源 本次购买理财产品使用的资金仅限于公司暂时闲置的自有资金。 （一）投资目的 为进一步提高资金使用效率，增加收益，公司拟在不影响正常经营的情况 下，以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时购买理财产品，以更好地实现公 司资产的保值与增值，保障股东利益。 （二）投资额度及期限 公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币170,000万元（含本数）购买 理 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-119 江苏南大光电材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。"南电转 债"于 2023 年 5 月 30 日开始转股，2024 年 11 月 18 日起停止转股，并自 2024 年 11 月 26 日起在深圳证券交易所摘牌。2024 年 5 月 21 日至 2024 年 8 月 27 日期间，共有 439 张"南电转债"完成转股，合计转为 1,618 股南大光电股票。 同时，公司对《2020 年限制性股票激励计划》不符合解除限售条件的限制性股 票进行回购注销，涉及股份数量为 390,000 股。鉴于上述事项，公司总股本由 543,164,146 股变更为 542,775,764 股，注册资本由人民币 543,164,146 元变更为 人民币 542,775,764 元。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-118 江苏南大光电材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票所涉及激励对象人数为 2 人，回购注销股票数量为 39 万股，占回购注销前公司总 股本（以 2024 年 11 月 25 日总股本 576,354,086 股为基数，下同）的 0.0677%。 2、本次用于回购的资金共计 3,344,250 元，资金来源为公司自有资金。 4、2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2020 年 5 月 20 日披露了《关于 2020 年 限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-117 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于南电转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"南电转债"，债券代码 "123170"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规 定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日） 特别提示： 1、"南电转债"赎回日：2024 年 11 月 18 日 2、"南电转债"摘牌日：2024 年 11 月 26 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-116 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于南电转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号），江苏南大光电材料 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣 除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为 887,979,462.27 元。募集 资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具 "中审亚太验字（2022）000100 号"《验资报告》验证。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电部分募投项目延期的事项进行了审 慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意 注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每 张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费 用、保荐费用以及其他上市费用后的 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-113 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况做出的审慎决定， 未改变募投项目的实质内容及募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次公司募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发 展规划。 《关于部分募投项目延期的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第五次会议通知，并于2024年 11月19日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易情况概述 江苏南大光电材料股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二 十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不 超过人民币 3,240.00 万元。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-021）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度与关联方上海艾 格姆气体有限公司（以下简称"艾格姆"）发生的日常关联交易需增加 3,900 万 元。本次交易额度增加后，公司与艾格姆发生的日常关联交易额度预计由 2,600 万元增加至 6,500 万元。公司 2024 年度整体日常关联交易总额度预计由 3,240 万 元增加至 7,140 万元。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 ...