2024 年度报告披露提示性公告 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）009 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 2025年3月27日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董 事会第十四次会议，审议通过了公司2024年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公 司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年度报告全文》及《2024年度报告 摘要》于2025年3月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 四、 财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称泰格 医药）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是泰格医药董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 信会师报字[2025]第 ZA10479 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 杭州泰格医药科技股份有限公司全体股东： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 中国•上海 二〇二五年三月二十七日 内控审计报告 第 2 页 ...

本人本年的工作情况如下： 杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益 的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关 人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交 流，及时获悉公司各重大事项进展；关注外部环境及市场变化对公司的影响，维护 公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治 理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。本人对须经董 事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、人员选任、财务管理、关联交易 等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。 ...

| 委员会名称 | 召开日期 | 会议内容 1、审议 2023 年度审计报告；2、 审议 2023 年度管理建议书；3、 | 提出的重要意见和建议 | 异议事项 具体情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 03 月 27 日 | 审议 2023 年度公司关联方交易 专项报告；4、审议关于更改中国 会计准则的情况说明；5、审议续 聘会计师事务所；6、审议外汇套 期保值业务及相关制度；7、审议 | | 无 | | | | 2023 年度内部控制自我评价报 年度内控内审 告；8、审议 2023 | 严格按照《审计委员会 工作细则》及相关法律 法规的规定对审议事项 | | | 第五届董事会 | | 部工作及 2024 年审计计划 | 进行审核，并充分与审 | | | 审计委员会 | 年 | 1、审议公司内控内审部 年 2024 | 计机构进行沟通，同意 | | | | 2024 06 月 25 日 | 第一季度审计工作成果及后续 | 相关议案。 | 无 | | | | 工作计划 | | | | | 2024 月 27 日 | 1、审议公司外部审计师执行 2024 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益 的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 本人本年的工作情况如下： 一、本年度出席公司股东会、董事会会议情况 2024年度，公司共召开10次董事会和4次股东会，本人没有出现连续两次未亲自 出席董事会会议的情况。本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序， 本人对2024年度公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、 反对和弃权的情形。 | 异议事项 | 委员会名称 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 具体情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人本年的工作情况如下： 一、出席公司股东会、董事会会议情况 2024年度，公司共召开10次董事会和4次股东会，本人没有出现连续两次未亲自 出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，本人对 2024年度公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、反对 和弃权的情形。 1 委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 异议事项 具体情况 第五届董事会 审计委员会 2024 年 03 月 27 日 1、审议 2023 年度审计报告；2、 审议 2023 年度管理建议书；3、 审议 2023 年度公司关联方交易 专项报告；4、审议关于更改中国 会计准则的情况说明；5、审议续 聘会计师事务所；6、审议外汇套 期保值业务及相关制度；7、审议 2023 年度内部控制自我评价报 告；8、审议 2023 年度内控内审 部工作及 2024 年审计计划 严格按照《审计委员会 工作细则》及相关法律 法规的规定对审议事项 进行审核，并充分与审 计机构进行沟通，同意 相关议案。 无 2024 年 06 月 25 日 1、审议公 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 公司控股孙公司方达制药（苏州）有限公司（以下简称"方达苏州"）因业务发展需要， 拟向境内中信银行股份有限公司苏州分行申请办理总金额不超过人民币1,000万元的授信 业务，用以补充公司经营资金。公司控股子公司方达医药技术（上海）有限公司（以下简 称"方达上海"）拟为上述授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币1,000万 元。 本次控股子公司方达上海为控股孙公司方达苏州提供担保是为满足其日常业务进一 步的发展需要，担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，风险可控，符合公司利益， 不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。上述担保事项已经方达上海股东会作出 同意的决定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交上 市公司董事会或股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）019 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 ...

1 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司基于实际业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机 为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种。公司将只与具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构开 展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外 汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述业务的组合。 1 （三）资金来源 公司开展外汇套期保值业务的资金全部来源于自有资金，不会直接或间接使用募集资 金或者银行信贷资金。 （四）流动性安排 公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托， 投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。 （一）交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子 ...