蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪 酬水平，2025 年公司董事、监事薪酬方案具体如下： 一、适用对象： 公司董事、监事 二、适用时间： 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）023号 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照岗位事薪及分管业务绩效事薪组成，岗 位事薪依据其岗位承担的责任确定，分管业务绩效事薪根据分管业务内容，执行 业绩提成。 （2）独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6.5 万元/年 2、公司监事薪酬方案 监事在公司按照所担任的实际工作岗位及绩效完成情况领取薪酬，未担任实 际工作的监事，不在公司领取薪酬。 1、董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）024号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪 酬水平，2025 年公司高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象： 公司高级管理人员 二、适用时间： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 公司高级管理人员的薪酬由社会保障薪资、岗位事薪及绩效事薪组成，根据 重点工作任务完成结果确定薪酬。 四、其他规定 1、高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施； 2、公司高级管理人员薪酬按月发放； 3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其 实际任期计算并予以发放； 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 1 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）018号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、轮值总裁朱长虹女士；董 事、副总裁、财务负责人陈继林先生；副总裁、董事会秘书邓一新女士；独立董 事曲辉女士、宫艳君女士及白媛媛女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）025号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 （一）本次会计政策变更的原因 1、2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会 【2024】24 号)，规定了在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目， 贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其 他流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。该解释自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项无需提交股东大 会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重 组上市。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）027号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年度接受关联方 无偿担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下： 一、关联担保概述 为提高公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信额度的效率，保证公 司日常授信融资的顺利完成，公司控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行 动人焦果珊女士、王秀玲女士及上述人员的近亲属（如有）拟无偿为 2025 年度 公司及子公司向融资机构申请综合授信额度提供 550,000 万元的担保额度，担保 方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自董事会审议通过 之日起至公司 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》等规定要求，本着对全体股东负责的原则，依法履行 监事会的监督管理职责，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员 履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会，审议通过了 16 个议案。监事会会议的召集、 召开、表决程序及决议内容均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定。会议召开情况如下： | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 | 19 | 日 | 第五届监事会第九次会议 | 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 | | 2024 | 年 | 4 月 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）019 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (二)募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下： 单位：人民币元 1 / 18 | 开户名称 | 募集资金存储 | 银行账号 | 募集资金 | 存储 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 银行名称 | | 年末余额 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）022 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2025 年度预计提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2025 年度预计提供担保 的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司业务开展需要，保证业务顺利进行，提高决策效率，在确 保规范运作和风险可控的前提下，2025 年度公司（含控股子公司）拟在内蒙古蒙 草草业科技有限公司（以下简称"草业科技公司"）申请银行授信及其他日常经 营需要时为其提供担保，担保金额不超过 5 亿元。对外担保额度有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，且累 计担保额度未超过上述总额度的担保协议有效。在以上额度内发生的具体担保事 项授权公司董事长、总裁或其授权委托人具体负责与金融机构签订（或 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，蒙草生态环境（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宫艳君、曲辉、白 媛媛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）026 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基 于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的财务状况与经营成果，对合并 报表范围内的 2024 年度各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、商誉 等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计 提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如 下： 一、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 对合并报表范围内的 2024 年度各类应收款项、合同资产、存货、长期股权 投资、商誉等资产进行了减值测试，2024 年度，公司对相关资产计提的资产减值 准 ...