证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）006 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举 董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过：《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举 董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开。经征得各董事同 意，会议通知于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会并获取股东 大会表决结果后以现场通知、电话等方式送达全体董事。会议应到董事 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）002 号 二、审议并通过：《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会提议 2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年第二 次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十七次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议并通过：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议 ...

经世律师事务所 关于蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件和材料，包括但不 限于： 1、现行有效的《公司章程》； 2、公司于2024年12月20日召开的第五届董事会第二十四次会议的会议决议； 3、公司于2024年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公 告的《蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知》； 1 4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 经世律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙草生态环境（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）074 号 优先股代码：140009 优先股简称：蒙草优 01 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于优先股停止交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、蒙草优 01 最后交易日：2024 年 12 月 27 日 4、蒙草优 01 赎回款到账日：2024 年 12 月 30 日 5、蒙草优 01 赎回价格：107.5 元/股（含税） 1、为保障"蒙草优 01"赎回工作顺利推进，维护投资者利益，根据赎回工 作安排，"蒙草优 01"将于 2024 年 12 月 30 日起停止交易，并于五个交易日内 在深圳证券交易所摘牌。 2、2024 年 12 月 30 日为"蒙草优 01"赎回日，公司将全额赎回截至赎回登 1 / 2 2、蒙草优 01 赎回登记日：2024 年 12 月 27 日 3、蒙草优 01 停止交易日：2024 年 12 月 30 日 记日 2024 年 12 月 27 日收市后登记在册的"蒙草优 01"。 3、公司已于 2024 年 12 月 25 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）073 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于控股子公司 签订《PPP 项目建设期内养护费用的补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司签订〈PPP 项目建设期内养护费用的补充协议〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、项目概述 2017 年 12 月 11 日，公司参与设立的项目公司内蒙古山北生态环境治理有 限公司（以下简称"山北生态"）同呼和浩特市林业局签署《呼和浩特市大青山 前坡生态建设工程 PPP 项目 PPP 合同》，合同约定该项目投资估算 1,147,842 万 元，合作期限 15 年（建设期 1 年，运营期 14 年）。公司 2017 年 12 月 12 日披露 了《关于项目公司签署〈呼和浩特市大青山前坡生态建设工程 PPP 项目 PPP 合 同〉的公告》（公告编号：2017-213 号）。 2020 年 11 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 审议并通过：《关于控股子公司签订〈PPP 项目建设期内养护费用的补充协 议〉的议案》 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）072 号 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股 子公司签订〈PPP 项目建设期内养护费用的补充协议〉的公告》。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十四日 1 / 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

法律意见书 致：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 经世律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙草生态环境（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"或"蒙草生态"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《优先股试点管理办法》（以下简 称"《优先股管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交 易所优先股试点业务实施细则（2023年修订）》（以下简称"《实施细则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《蒙草生态环境（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就蒙草生态实施优先股赎回相关 事项（以下简称"本次赎回"），出具本法律意见书。 经世律师事务所 关于蒙草生态环境（集团）股份有限公司 优先股赎回的 为出具本法律意见书，本所及经办律师根据现行的法律、行政法规、部门规章和 其他规范性文件，依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，对涉及本次赎回的有 关事实和法律事项进行了核查，查阅了其认为必须查阅的文件，包括蒙草生态提供的有 关记录 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）071 号 优先股代码：140009 优先股简称：蒙草优 01 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于优先股全部赎回的公告 2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 赎回优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意本次赎回事项。 二、赎回优先股方案 （一）有关日期 优先股最后交易日：2024年12月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 优先股最后交易日：2024 年 12 月 27 日 优先股赎回登记日：2024 年 12 月 27 日 优先股停止交易日：2024 年 12 月 30 日 优先股赎回款到账日：2024 年 12 月 30 日 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 25日发行第一期优先股800万股（以下简称"蒙草优01"、优先股代码"140009"）。 根据《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司创业板非公开发行优先股募集 说明书》约定，在符合相关法律、法规、规范性文件 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签订〈债务重组协议 补充协议〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易事项概述 公司分别于2021年7月7日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第十五次会议及2021年7月23日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关 于债务重组的议案》，内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司（以下简称"阿 拉善公司"）原为公司全资子公司，基于公司聚焦主营业务战略需要，公司将所 持有的阿拉善公司股权全部转让给上海沪草环境发展股份有限公司（原名称：上 海蒙草欢乐草环境发展股份有限公司），同时，公司对阿拉善公司欠公司的债务 进行债务重组。具体内容详见公司2021年7月8日披露的《关于债务重组的公告》 (2021)047号，2021年7月10日披露的《关于债务重组补充公告》（2021）049号。 根据《债务重组协议》的约定，截至2021年2月28日阿拉善公司欠公司债务本金 67,513,488.33元，为缓解阿拉善公司偿还压力，公司同意阿拉善公司自2022年 1月1日起至2024年 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）070 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 20 日召开的董事会会议决定于 2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 15:00 在呼和浩特 市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司 2025 年第一次临 时股东大会，具体事项如下： 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 ...