证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）027号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定 和要求，对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整，无 需提交公司董事会和股东大会审议，本次会计政策变更不会对财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）(以下简称"准则解释第 1 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）029号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议过了 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司 提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和 经营成果。因此，公司董事会同意继续聘用立信为公司 2024 年度财务审计机构。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据 2024 年度的具体审计要 求和审计范围，与立信协商确定相关的审计 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-175 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11354 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称蒙草 生态）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：宫艳君） 本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，2023 年度 有效地履行了独立董事的职责，诚实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积 极出席 2023 年度相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材 料，认真审议董事会上的各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人宫艳君，1971 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，毕业于内 蒙古工业大学，高级工程师，2009 年 4 月至今任呼和浩特石化公司高级工程师。 历任呼和浩特石化公司技术员，运行工程师，负责设备技术改造、运行维护、科 技攻关等各项工作；呼和浩特石化公司设计所设计工程师。2022 年 9 月至今任 公司独立董事。 本报告期内，本人任职符 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号》、《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确的反映公司的财务状况与经营成果，对合并报表范围内的2023年 度各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试，并 根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准 备事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）028号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 对合并报表范围内的2023年度各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投 资、商誉等资产进行了减值测试，2023年度，公司对相关资产计提的资产减值准备 合计-3,2 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）032号 我们审计了蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"蒙草生态公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师 报字(2024)第 ZA11354 号的【无保留意见】审计报告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司控股股东及其他关联方非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况进行了复核，并出具了专项报告（信会师报字 [2024]第 ZA11356 号）。具体内容如下： 一、审计机构关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）020号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 10:00 在公司三楼会议室以现场投票表决 的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 13 日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。 会议应到监事 3 人，实际到监事 3 人。会议由监事会主席窦璇主持，本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度报告全文及 ...

（独立董事：白媛媛） 本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，2023 年度 有效地履行了独立董事的职责，诚实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积 极出席 2023 年度相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材 料，认真审议董事会上的各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人白媛媛，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财 经大学，注册会计师。2021 年至今任内蒙古中路华辰会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人。历任国美电器内蒙古公司审计主管；内蒙古西蒙集团有限公司审 计部长、行政副总经理、财务副部长；内蒙古国信正和会计师事务所合伙人。2022 年 9 月至今任公司独立董事。 本报告期内，本 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人对提交董事会的议案和相关材料均认真审议，并与公司经营 1 管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司会议 的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程 序，合法有效，未损害全体股东、特别是中小股东的利益。本人对 2023 年度公 司历次董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。 （独立董事：曲辉） 本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，2023 年度 有效地履行了独立董事的职责，诚实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积 极出席 2023 年度相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材 料，认真审议董事会上的各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）025号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"公司")2024年4月23日召开的 董事会会议决定于2024年5月15日（星期三）下午15:00在呼和浩特市新城区生盖营 村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司2023年年度股东大会，具体事项如下： 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人 代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 （1）现场投票：股东本人出 ...