证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）026号 2024 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度预计提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上 市公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产 50％以后 提供的任何担保，应当提交股东大会审议通过。公司及控股子公司实际发生的累 计对外担保额度为人民币 26.93 亿元（本次担保尚未发生，不含本次担保金额）， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.86%，因此本次对外担保事项属于公 司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易，无需 经过有关部门批准。 二、担保额度预计情况 1 三、被担保公司基本情况 内蒙古蒙草草业科技有限公司 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2024 年度预计提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司业 务开展需要，保证业务顺利进行，提高决策效率，在确保规范 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）019号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 9:00 在公司三楼会议室以现场 表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件、书面形式送达全 体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事 长樊俊梅主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分 析"和"第四节 公司治理"等相关内容。 公司独立董事曲 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）033号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪 酬水平，2024 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象： 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间： 公司高级管理人员的薪酬由社会保障薪资、绩效事薪及任务事薪组成，根据 重点工作任务完成结果确定薪酬。 四、其他规定 1 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照岗位事薪及分管业务绩效事薪组成，岗 位事薪依据其岗位承担的责任确定，分管业务绩效事薪根据分管业务内容，执行 业绩提成。 （2）独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6.5 万元/年 2、公司监事薪酬方案 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，蒙草生态环境（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宫艳君、曲辉、白 媛媛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长樊俊梅女士；轮值总裁朱长 虹女士；董事、副总裁、财务负责人陈继林先生；副总裁、董事会秘书邓一新女 士；独立董事曲辉女士。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）024号 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）17:00 前访问 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址 为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）023 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 163,122,400.66 | 292,562,165.33 | -44.24% | | 归属于上市公司股东的净利 | -29,310,587.87 | 45,5 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）031号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合蒙草生态环境（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定要求，积极、有效履行 监事会监督管理职责，公司共召开了 5 次监事会，各位监事认真阅读会议相关材料， 认真审核监事会各项议案，对公司重大事项发表了意见。监事会的召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。会议召开情况 如下： | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《公司 2022 年度报告全文及摘要》 | | | | | | | | 3、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | | 4、《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 5、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 | | 2023 | 年 | 4 月 | 23 | ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）030号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、募集资金的数额、资金到账时间 根据公司 2018 年第四次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行优先股的批复》 （证监许可[2019]1947 号）核准"公司以非公开发行的方式向特定投资者发行不 超过 1,550 万股优先股股票，本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于 775 万股，自中 ...