经世律师事务所 关于蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定，经世律师事务所（以下简称"本 所"）接受蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委 托，指派罗安琪、刘雅茜律师出席了公司于2024年4月8日（星期一）下午15:00在呼 和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开的2024年第一次临 时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《蒙草生态环境（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次临时股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2024年 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）016号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日 9:15-15:00。 3、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种业中心三楼 会议室。 4、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。 5、召集人：蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议时间： 现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》， 同意选举窦璇先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通 过之日起至公司第五届监事会届满为止。 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）018号 监 事 会 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 二〇二四年四月八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件：窦璇先生简历 窦璇，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，毕业于神 户大学法学专业。 2017 年 10 月至今任公司法务合规部负责人。 截至本公告日，窦璇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）017号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事窦璇主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 审议并通过《关于选举监事会主席的议案》 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月八日 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举 监事会主席的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）015号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次签署的《战略合作协议》系双方合作意向和原则的框架性陈述。双方 将根据协议事项的具体内容展开进一步商谈，最终合作将以双方后续商谈结果及由此 形成的进一步协议为准。 （二）本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额，对公司本年度及未来年度 经营业绩的影响需视双方后续具体合作协议的签订和实施情况确定。 （三）本次签署的《战略合作协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据后续项目合作进展情况履行必 要的审批程序和信息披露义务。 （四）公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议不存在无进展或进展未达预 期的情况。 一、协议签署概况 为发挥各自资源优势，在新能源治沙、固沙生物质资源开发、风光制氢及绿氢的 化工综合利用等方面深入合作，引领产业绿色变革，蒙草生态环境（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"、"蒙草生态"） ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）008号 发证时间：2023 年 12 月 5 日 有效期：三年 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得由内蒙古 自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局联合颁 发的高新技术企业证书。相关信息如下： 企业名称：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 证书编号：GR202315000648 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，根据《中华人民共 和国企业所得税法》等有关规定，公司本次通过高新技术企业认定后，将连续三年（即 2023 年-2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率 征收企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司 2023 年度经营业绩。 公司连续获得高新技术企业认定，是公司多年来高度重视研发创新、着力提高技 术产品竞争力的重要成果。公司将继续坚持创新驱动发展，进一步提升公司的综合竞 争力，推动公司实现高质量发展。 特此公告。 蒙草生态环境（集团） ...

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）006号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 聘任公司副总经理的议案》。 因公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审 核，公司董事会同意聘任于玲玲女士（简历附后）为公司副总经理， 任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。 截止本公告日，于玲玲女士未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、 监事和高级管理人员的情形。 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月七日 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于公司证券事务代表变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）007号 邮箱：mckh2010@163.com 联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团种业中心 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司证券事务代表母生先生提交的书面辞职报告，母生 先生因工作岗位调整原因申请辞去证券事务代表职务。根据相关规 定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，母生先生辞职后将 不在公司担任任何职务。 截至本公告日，母生先生未直接或间接持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 母生先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对母生先 生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任孙雪茹女士（简 历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本 次董事会审议通过之日 ...

经审查于玲玲女士的履历等资料，未发现其有《公司法》规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公 司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意聘任于玲玲女士为公司副总经理，并同意将 相关议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。 提名委员会委员：宫艳君、白媛媛、王召明 2024 年 3 月 7 日 蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规 定，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的第五届董 事会副总经理候选人履历等相关材料进行审查，发表意见如下： ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）005号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级 管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 《关于公司证券事务代表变更的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月七日 1 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 《关于聘任副总经理的公告》 ...