证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）004号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持 公司股份计划的变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划基本情况：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）于2023年10月31日披露了《关于控股股东、 实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号： （2023）054号），控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行动 人焦果珊女士、王秀玲女士基于对公司未来发展的信心和长期投资 价值的认同，计划自公告披露之日起6个月内增持公司股份，拟增持 金额合计不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元，增持 所需的资金来源为自筹资金。 2、2024年1月31日，公司披露《关于控股股东、实际控制人及 其一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号： （2024）003号），截至进展公告披露日，增持计划时间已过半，自 增持计划公告之日至进展公告披露日，王秀玲女士增持1,154,000 ...

重要内容提示： 1、增持计划的基本情况：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）于2023年10月31日披露了《关于控股股东、 实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（以下简称 "《增持计划公告》"）。公司控股股东、实际控制人王召明先生 及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士（以下简称"增持主体"） 基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自公告之 日（2023年10月31日）起6个月内增持公司股份，拟增持金额合计不 低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元。 2、增持计划的进展情况：截至目前，增持计划时间已过半，自 增持计划公告之日至本公告披露日，王秀玲女士增持1,154,000股 （金额 372.85 万 元 ， 不含手续费 ） 。 上述增持主体合计增持 1,154,000股（金额372.85万元）。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）003号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 增持公司股份计划时间过半的进展公告 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向公司提供的信息内容真 实、准确、 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）002号 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团） 股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2019】1947 号） 核准，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）非公开 发行不超过 1,550 万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行 不少于775万股，自证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行， 自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司采用非公开方式发行优先股的数量为 800 万股，票面金额（面值） 为 100 元／股，募集资金总额为人民币 80,000 万元。扣除尚未支付的保 荐与承销费用 950 万元后的首次发行募集资金人民币 79,050 万元，已于 2019 年 12 月 30 日汇入公司在内蒙古银行呼和浩特车站支行开立的账号 为 861511101421000728 的募集资金专用账户中；上述实收募集资金尚未 扣除其他发行费用人民币 165 万元，实收募集资金扣除该等费用后 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）001号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于子公司签署《蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖 草沙一体化保护和修复工程项目第二批 11 个县级子 工程二标段 EPC 总包合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本项目的履行将占用蒙草生态环境（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）一定的流动资金，不影响公司业务的独立性， 后期合同的顺利实施将对公司未来经营产生积极影响。 2、本合同的具体金额以实际建设为准，存在执行金额与合同金 额不一致的风险。 3、项目存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风 险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容 变更的风险。 4、项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成 工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。 一、合同签署概况 近日，公司控股子公司陕西秦草生态环境科技有限公司（以下 简称"秦草生态"、"联合体牵头单位"）、中铁一局集团有限公 司和华设设计集团股份有限公司与蓝田县秦岭生态环境 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）062号 优先股代码：140009 优先股简称：蒙草优 01 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于优先股股息发放实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、优先股代码：140009 2、优先股简称：蒙草优 01 3、每股优先股派发现金股息人民币 7.50 元（含税） 4、股权登记日：2023 年 12 月 29 日（星期五） 5、除息日：2024 年 1 月 2 日（星期二） 6、股息派发日：2024 年 1 月 2 日（星期二） 蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于支付 2023 年优先股固定股息的议案》，董事会决议公告已在巨潮资讯网披露。现 将公司优先股（优先股代码：140009，优先股简称：蒙草优 01）股息发 放具体实施事项公告如下： 1 行缴纳，每股实际发放现金股息人民币 7.50 元；其他蒙草优 01 股东现 金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。 二、 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）061号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12月22日9:15-15:00。 3、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种 业中心三楼会议室。 4、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议时间： 现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午15:00。 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 5、召集人：蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公 ...

经世律师事务所 关于蒙草生态环境（集团）股份有限公司 二、关于出席会议人员资格的合法有效性 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定，经世律师事务所（以下简称"本 所"）接受蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委 托，指派罗安琪、刘雅茜律师出席了公司于2023年12月22日（星期五）下午15:00 在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开的2023年第三 次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《蒙草生态环境（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次临时股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见 如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2023年12月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《蒙草生 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和 经营发展需要，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》 需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下： 1 原条款内容 修改后内容 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的 方式提请股东大会表决。 董事会及单独或者合并持有公司 3％以 上股份的股东，可以向股东大会提名非独立 董事候选人。 董事会、单独或者合并持有公司 1%以上 股份的股东，可以向股东大会提名独立董事 候选人。 监事会及单独或者合并持有公司 3％以 上股份的股东，有权提名非职工代表监事候 选人。 董事、监事候选人的提案应当符合本章 程第五十三条的规定。 股东大会就选举董事、监事进行表决时， 实行累积投票制。单一股东及其一致行动人 拥有权益的股份比例在 30%及以上的， ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《蒙草生态环境（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，规范公司 董事会审计委员组织机构，明确审计委员会的职责权限，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）、《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，向董事会负责并报告工作，主要负责公司内部和外部 审计的沟通，监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事， 其中独立董事过半数，且至少有一名独 立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业 人士担任。在委员内选举，报请董事会批准产生，负责召集和主持委 员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由其指定一名其 他委员代行其职责。 第 ...