蒙草生态环境（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司独 立董事管理办法》、《蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》等法律、行政法 规的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。独立 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）059号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司日常经营，保证业务顺利进行，提高决策效率，在确保规范运 作和风险可控的前提下，公司拟在控股项目公司阿拉善盟绿盈生态环 境有限公司（以下简称"绿盈生态"）申请银行授信及其他日常经营 需要时为其提供担保，担保金额为不超过 5 亿元。对外担保额度有效 期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年，且累 计担保额度未超过上述总额度的担保协议有效。在以上额度内发生的 具体担保事项授权公司董事长、总经理或其委托授权人具体负责与金 融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股 东大会审议。 2023 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于向子公司提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司发生的关联 交易，适用本制度规定。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议， 并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联 关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系是指公司控股股东、实际 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务、会计和审计 第一章 总则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）058号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监 事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议并通过《关于支付 2023 年优先股固定股息的议案》。 二、审议并通过《关于向子公司提供担保的议案》。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 《关于向子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 1 具体内容详见 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，明确提名委员会的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《公 司章程》及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，向董事会负责并报告工作，主要负责对拟任公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，在委员 内选举，报请董事会批准产生，负责召集和主持委员会工作。主任委 员不能履行职务或不履行职务的，由其指定一名其他委员代行其职 责。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期 1 届满，可连选连任。期间如有委员不再 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"公司")2023年12 月6日召开的董事会会议决定于2023年12月22日（星期五）下午15:00在 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司 2023年第三次临时股东大会，具体事项如下： 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）060号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十四次会议 审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以 委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）057号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于子公司收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司陕西秦草生态环境科技有限公司收到招标代理机构华 智建造价咨询有限公司发来的《中标通知书》。子公司陕西秦草生 态环境科技有限公司、中铁一局集团有限公司和华设设计集团股份 有限公司组成联合体为"蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体 化保护和修复工程项目第二批 11 个县级子工程项目 EPC 总承包二标 段"项目的联合中标人，项目中标价金额为 259,785,983.12 元。陕 西秦草生态环境科技有限公司作为联合体牵头单位负责对整个工程 组织工作进行安排，负责完成合同工程范围内的生态修复、新增林 地、林地提质改造等施工内容。公司已于 2023 年 11 月 22 日披露 《关于子公司为第一中标候选人公示的提示性公告》（公告编号： 2023-056 号）。具体内容如下： 一、中标项目主要内容 （一）项目名称：蓝 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）056号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于子公司为第一中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司陕西秦草生态环境科技有限公司、中铁一局集团有限 公司和华设设计集团股份有限公司组成联合体，共同参加"蓝田县 秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目第二批 11 个县级子工程项目 EPC 总承包二标段"项目的投标，该项目招标人 为蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局。根据全国公共资源交易 平 台 西 安 市 公 共 资 源 交 易 中 心 工 程 建 设 交 易 平 台 （http://new.xacin.com.cn）2023 年 11 月 22 日发布的蓝田县秦 岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目第二批 11 个 县级子工程项目 EPC 总承包二标段中标候选人公示，子公司陕西秦 草生态环境科技有限公司所在联合体为第一中标候选人。本项目拟 定中标价为 259,785,983 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）055号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于签署《金鸡滩煤矿采煤沉陷区综合治理 EPC 总 承包项目合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本项目的履行将占用蒙草生态环境（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）一定的流动资金，不影响公司业务的独立性， 后期合同的顺利实施将对公司未来经营产生积极影响。 2、本合同的具体金额以实际建设为准，存在执行金额与合同金 额不一致的风险。 3、项目存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风 险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容 变更的风险。 4、项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成 工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。 一、合同签署概况 近日，公司控股子公司陕西秦草自然生态科技有限公司（以下 简称"秦草自然"、"联合体牵头单位"）、国昇设计有限责任公 司、中林生态环境科技有限公司与榆林市榆阳区金鸡滩镇人民政府 （以下简称"发包人"）签署了《金鸡滩煤矿采煤沉陷区 ...