浙江我武生物科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免业务行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、以及有关法 律、行政法规、规章和《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江我武生物科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下 简称"《信息披露事务管理制度》"）的规定，结合公司信息披露工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操 ...

经核查独立董事徐国良、张飞达（ZHANG FEIDA）的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江我武生物科技股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江我武生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐国良、张飞 达（ZHANG FEIDA）的独立性情况进行评估并出具如下意见： 浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江我武生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 4 月 19 日 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王国其及会计机构负责人(会计 主管人员)王国其声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 1.行业政策风险 我国医疗体制正处在变革阶段，相关的政策法规体系正在逐步制订和不 断完善。现行版《药品管理法》加大了对药品生产、经营违规行为的处罚力 度，进一步推动药企建立完善的质量管理体系；此外，为优化药品审评审批工 作流程，规范和加强药品注册管理，市场监管总局印发了《药品注册管理办 法》；同时为落实药品全生命周期管理要求，加强药品生产监督管理，印发了 《药品生产监督 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-005 号 临床试验分期：I期临床试验 浙江我武生物科技股份有限公司 关于屋尘螨膜剂 I 期临床试验首例受试者入组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日前，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）研发的"屋尘 螨膜剂"（以下简称"本品"）在华中科技大学同济医学院附属同济医院完成了 "在中国成人尘螨变应性鼻炎患者中舌下含服'屋尘螨膜剂'的安全性和耐受性 临床研究"的首例受试者入组，正式进入该临床试验。现将有关内容公告如下： 一、基本情况 产品名称：屋尘螨膜剂 注册分类：治疗用生物制品1类 剂型：膜剂 适应症：作为特异性免疫治疗方式，用于尘螨致敏相关的变应性鼻炎（伴或 不伴过敏性结膜炎、过敏性哮喘）的成人患者。 五、风险提示 申办方：浙江我武生物科技股份有限公司 研究单位：华中科技大学同济医学院附属同济医院 二、后续流程 本品正式进入I期临床试验，I期临床试验的结果存在不确定性。本品后续还 将开展II期、III期临床试验、上市许可申请等主要环节后方可上市销售，其进度 与结果 ...

日前，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）获得国家药品 监督管理局发出的《受理通知书》，由公司提交的"皮炎诊断贴剂 02 贴"（以 下简称"本品"）药物临床试验申请已获得正式受理。现将有关内容公告如下： 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-004 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于获得皮炎诊断贴剂 02 贴药物临床试验申请 受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 产品名称：皮炎诊断贴剂02贴 注册分类：治疗用生物制品1类 申请事项：境内生产药品注册临床试验 剂型：贴剂 适应症：用于斑贴试验，辅助诊断与卡松、对苯二胺、甲醛致敏相关的变应 性接触性皮炎。 药品注册申请人：浙江我武生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予 以受理。 二、后续流程 根据《药品注册管理办法》的规定，国家药品监督管理局药品审评中心（以 下简称"药品审评中心"）将对已受理的药物临床试验申请进行审评，对药物临 床试验申请应当自受理之日起六十日内决定是否同意开展，并通 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省药 品监督管理局下发的公司变更后的《药品生产许可证》，现将相关情况披露如下： 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-003 号 | | | | 变更前具备生产条件的生产范围：自产 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 药品 | 药品 | | | | | | | GMP 符 | GMP 符 | | 生产地址 | | 生产范围 | 生产线名称 | 生产车间名称 | 合性检 | 合性检 | | | | | | | 查编号 | 查范围 | | 浙江省德清县 | | 体 内 诊 断 试 | | 941 原料处理车间、 | | | | | | | 悬铃木花粉点 | | | | | 武康镇志远北 | | 剂（悬铃木花 | 刺液生产线 | 921 点刺原液车间、 | | | | 路 636 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得 在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所。 第二章 选聘会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-002 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 2 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2025 年 2 月 13 日在公 司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经提名委员会提名，董事会同意聘任HU MUSHUANG（胡沐霜）女士（简 历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董 事会期满日止。 本 ...

证券代码:300357 证券简称:我武生物 3. 公司是否会考虑开拓海外市场？ 答：目前，在变应原制品产品线方面，公司专注国内市场。 4. 脱敏治疗的周期一般是多少？ 答：根据《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022 年，修订 版）》，变应性鼻炎的过敏原免疫治疗（脱敏治疗）的总疗程为 3 年。 5. 公司新产品有何期待？ 答：2024 年 12 月，由公司提交注册的"悬铃木花粉变应原皮 肤点刺液"、"德国小蠊变应原皮肤点刺液"、"猫毛皮屑变应 原皮肤点刺液"3 项点刺液品种上市许可申请获得批准，与公司 已上市的"粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒"、"屋尘螨皮肤点刺诊断 试剂盒"、"黄花蒿花粉变应原皮肤点刺液"、"白桦花粉变应原皮 肤点刺液"、"葎草花粉变应原皮肤点刺液"产品互为补充，可以 满足更多过敏性疾病患者的过敏原检测需求。 浙江我武生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | 投资者关系活 | ▪特定对象调研 口分析师会议 后媒体采访 | | --- | --- | | 动类别 | o业绩说明会 ロ新闻发布会 o路演活动 | | | 曰现场参观 ロ其他 | | 参与单位名称 | 海通证 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-001 号 浙江我武生物科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年前三季度权 益分派方案已获2024年12月6日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过， 以公司总股本523,584,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含 税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股 本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权或再融资新增股份上市等原因发生 变化的，将按照分红总金额固定不变的原则，调整计算分配比例。 2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司2024年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本523,584,000股为基 ...