为强化楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作的专门机构。 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、公司章 程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会成员为单数且不得少于三人，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中独立董事过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，召集人由任独立董事的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他 ...

为建立、完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管 理制度，特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员 会"），作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标 的专门机构。 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 薪酬与考核委员会由单数组成且不少于三人，其中过半数的委员须为 公司独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬 与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一 ...

楚天科技股份有限公司 （三）提议召开董事会会议。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数通过 后， 提交董事会审议： 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《楚天科技股份有 限公司章程》等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 独立董事专门会议可以根据独立董事履职需要，研究讨论公司其他 1 事项。 第三章 议事规则 第六条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。 第七条 ...

1、拟增持股份的金额：不低于人民币 500 万元。 2、拟增持计划的价格：本次增持不设置价格区间，楚天投资将根据市场整 体走势及判断，在实施期限内择机实施增持计划。 3、增持计划的实施期限：自本公告日起未来 6 个月内。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司""楚天科技"）近日收到公司控 股股东长沙楚天投资集团有限公司（以下简称"楚天投资"）的《股份增持计划 告知函》。现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-090 号 楚天科技股份有限公司 关于控股股东股份增持计划的公告 公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持主体：长沙楚天投资集团有限公司。 2、本次通知前 12 个月内，未披露过增持计划。 3、本次通知前 6 个月内，不存在减持公司股份的情形。 4、楚天投资于 2023 年 10 月 27 日发布了《关于控股股东及实际控制人未来 六个月内不减持公司股份的公告》，承诺于 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日期间不减持其 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 (主承销商) 国金证券股份有限公司 OLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2023 年 11 月 楚天科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本证券发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《楚天科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中含义相同。 发行保荐书 释 义 本发行保荐书中, ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国命正券股份有限公司 LINK SECURITIES CO.,LTD (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2023 年 11 月 楚天科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-3-1 楚天科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 发行人基本情况…………………………………………… ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-089 号 楚天科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书 （注册稿)的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 11 月 23 日获得深圳证券交易 所上市审核委员会审核通过。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新和修订，形成了《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予 以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 Truking Technology Limited （注册地：宁乡市玉潭镇新康路 1 号） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司 2023 年第三季度报告已于 2023 年 10 月 27 日对外披露，2023 年 ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 85 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 85 次审议会 议于 2023 年 11 月 23 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 （一）北京六合宁远医药科技股份有限公司（首发）：符 合发行条件、上市条件和信息披露要求。 （二）楚天科技股份有限公司（向不特定对象发行可转债）： 符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 （一）北京六合宁远医药科技股份有限公司 1.研发费用问题。根据发行人申报材料，发行人主营业 务为化学合成 CRO、化学合成 CDMO、药物分子砌块，主要按 照客户定制化需求完成特定研发任务。报告期内，发行人研 发投入分别为 2,694.34 万元、4,097.52 万元、5,310.63 万 元、2,697.89 万元。发行人将 CRO 业务支出均计入生产成本， 将 CDMO 业务小试完成之前的支出均计入研发费用，后续阶段 支出均计入生产成本。研发技术人员存在既从事生产又从事 研发活动的情形。 请发行人：（1）结合研发人员及研发工时的认定依据、 1 研发与技术人员的研发工时占 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-088 号 楚天科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 23 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 85 次上市 审核委员会审议会议，对楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以 注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 ...