证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-086 号 楚天科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人未来六个月内不减持公司 股份的公告 楚天科技控股股东长沙楚天投资集团有限公司、实际控制人唐岳承诺：自本 承诺函签署之日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份；在上述承诺期间内，承 诺主体因公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项取得的 新增股份亦遵守上述承诺。 三、承诺期限 公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司、实际控制人唐岳保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司""楚天科技"）近日收到公司控 股股东长沙楚天投资集团有限公司（以下简称"楚天投资"）、实际控制人唐岳 的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》。现将有关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 截至本公告披露之日，楚天投资持有公司股份 224,049,214 股，占公司总股 本的 37.95%；唐岳先生直接持有公司股份 3,619,200 股，占公司总股本的 0.61% 二、承诺函具体内容 基于对楚天科技股份有限公司未来发展前景的信心及公 ...

独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项 楚天科技股份有限公司 的独立意见 我们作为楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，对公司第五届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审议并发表 了如下独立意见： 张早平： 张南宁： 张少球： 2023 年 10 月 26 日 （此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会 议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签名： 王善平： 危 平： 一、关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的独立意见 楚天净邦工程技术（长沙）有限公司（以下简称"楚天净邦"）因正常生产 经营需要申请银行授信，楚天净邦作为公司的控股子公司，公司为其提供担保， 有助于解决子公司的业务发展需求，符合公司整体利益。子公司财务风险可控、 信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制， 本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 本事项审批符合 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-085号 楚天科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，楚天科技股份有限公司(以下简称“公 司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市 公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11月 2日(星期四)14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-079 号 楚天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第五届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议 案》，并于 2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上 述议案。因发行股份购买资产及限制性股票归属，公司总股本由 575,052,984 股增 加至 590,302,374 股。同时，为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结 构，对《公司章程》中关于独立董事制度相关条款进行了修订。 二、备查文件 1、楚天科技股份有限公司《营业执照》正本、副本。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 现公司已完成相关工商变更登记，于近日取得了长沙市市场监督管理局换发 的《营业执照》，变更登记后的公司基本情况如下： 一、基本登记信息 许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程 施工 ...

关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 众环专字(2023)1100308号 关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 的回复 众环专字(2023)1100308 号 深圳证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为楚天科 技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"或"发行人"）2020-2022 年度财务报 表的审计机构，分别出具了众环审字（2021）1100042 号、众环审字（2022）1110075 号、 众环审字（2023）1100090 号无保留意见审计报告。 问题 1： 发行人最近一期末商誉账面价值为 8.73 亿元、无形资产中客户关系和品牌的账面价值 为 4.20 亿元，前述科目合计占净资产比例约 30%，由前期收购 Romaco Holding GmbH 及其 子公司（以下简称 R 公司）、楚天华通医药设备有限公司（以下简称楚天华通）等形成。 根据发行人与 R 公司签署的《业绩承诺补偿协议》，2020 至 2022 年度预测净利润不低于 700 万欧元、810 万欧元和 90 ...

楚天科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的 回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 19 日出具的《关于楚天科技股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023] 020116 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公 司"、"发行人"）与国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐 人"或"国金证券"）、湖南启元律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查落实和书面说明，并对楚天科技 股份有限公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或更新，现回复如 下，请予审核。 如无特别说明，本回复所用释义与《《楚天科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 9 月 3-3-1 楚天科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-3-2 楚天科技股份有限公司 上市保荐书 | 第十节 | 保荐机构认为应当说明的其他事项 | 37 | | --- | --- | --- | | 第十一节 | 保荐机构对本次可转换公司债券上市的推荐结论 | 38 | ...

楚天科技股份有限公司 Truking Technology Limited 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 （注册地：宁乡市玉潭镇新康路 1 号） 二〇二三年九月 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以 ...

湖南启元律师事务所 关于 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以下 简称"楚天科技"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《湖 南启元律师事务所关于楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）《湖南启元律师事务所 ...

（成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 9 月 国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 3-1-1 楚天科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本证券发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《楚天科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中含义相同。 3-1-2 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 释 | 义 ...