本公司及除董事温小桦外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事温小桦因其内部会议议程未完成，未取得相应授权，故不能保证公告 内容真实、准确、完整。 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-026 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第三十二次临时会议决议公告 经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案： （董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本 人未取得相应授权。） 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十二次临时会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 11:00 在中山市东区中山 四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会 议的召集、召开和表决程序符 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-012 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及除董事温小桦外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事温小桦因其内部会议议程未完成，未取得相应授权，故不能保证公告 内容真实、准确、完整。 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十一次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关 法律、法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案： ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-017 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及除董事温小桦外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事温小桦因其内部会议议程未完成，未取得相应授权，故不能保证公告 内容真实、准确、完整。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议，会议 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-104,484,418.92 元，母公司实现的净 利润为-33,232,941.47 元。合并报表可供分配利润为-1,030,565,816.05 元，母公司 可供分配利润为-946,496,284.62 元。结合公司正常运营的资金需求，综合考虑到 公司长远发展和短期经营发 ...

关于全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2025] 24009520043 号 目 录 | 报告正文……………………………………………………1-2 | | --- | | 营业收入扣除情况表…………………………………………3 | 关于全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2025] 24009520043 号 全通教育集团（广东）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了全通教育集团（广东）股 份有限公司（以下简称全通教育）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 28 日出具 了司农审字 [2025] 24009520013 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的全通教育管理层编制的《全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是全 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025] 24009520033 号 目 录 报告正文………………………………………………1-2 附件一： 全通教育集团（广东）股份有限公司2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3-5 全通教育集团（广东）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了全通教育集团（广 东）股份有限公司（以下简称全通教育公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具 了司农审字[2025] 4009520013 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，全通教育管理层编制了后 附的全通教育集团（广东）股份有限公司 202 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 内部控制审计报告 全通教育集团（广东）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"全通教育"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 司农审字[2025] 24009520021 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字 [2025] 24009520021 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是全通教育董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025] 24009520013 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-125 | 1 审 计 报 告 司农审字[2025] 24009520013 号 全通教育集团（广东）股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"全通教育"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈甲，男，1984 年 3 月出生，博士后，教育学博士学位。2006 年毕业英国 哈德斯菲尔德大学，获教育学学士学位，2008 年获得英国哈德斯菲尔德大学人 力资源发展与培训硕士学位。2014-2017 年获得北京师范大学哲学学院教育学博 士学位(北师大在职)，2016 年-2017 年在牛津大学哈里斯曼彻斯特学院做访问学 者(国际教育研究)，2018 年参加北京大学经济管理学院与波士顿大学奎斯特罗 姆商学院招募的博士后工作站并且于 2019 年顺利出站。2018 年任停简单集团董 事长特别顾问。2020 年 12 月任全通教育集团独立董事，2023 年 5 月份任高校毕 业生就业协会国际合作与交流工作委员会常务副理事长，2025 年 3 月 6 日被任 命为中国城市商业网点建设管理联合会兴农富林工作办公室主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或子公司任 职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%及以 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司召开董事会 7 次，股东大会 2 次。公司董事会、股东大会 的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人对 2024 年度公司董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出同意票，无反对票及弃 权票。 | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加（次） | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 应参加（次） | 亲自出席（次） | | 杨志盛 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2024 年度独立董事述职报告 （杨志盛） 各位股东及股东代表： 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 23 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，选举本人担任公司第四届董事会独 立董事。本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 章 程 二 O 二五年四月 | 第二节 | 解散和清算 | 43 | | --- | --- | --- | | | 第十一章 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 高级管理人员与公司激励约束机制 | 31 | | 第一节 高级管理人员 | 31 | | 第二节 绩效与履职评价 | 33 | | 第三节 薪酬与激励 | ...