证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-029 经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案： （一）审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及除董事温小桦外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事温小桦因其内部会议议程未完成，未取得相应授权，故不能保证公告 内容真实、准确、完整。 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 10:00 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，除董事杨帆外，其余 8 名董事均以通 讯方式出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长毛剑波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 重大信息内部报告制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《全通教育集团（广东） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度是指出现、发生或者即将发生可 能对公司股票及其衍生品种的交易价格或投资决策产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的责任人应当及时履行内部报告程序，第一时 间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。报告义务人保证所提供的 相关资料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 委托理财管理制度 第五条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，委托理财产品的受托方应是 第二条 本制度所称委托理财是指公司或者控股子公司在国家政策允许及有效 控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业 银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第四条 委托理财的资金来源应是公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项 目建设资金，不得使用募集资金（但现金管理除外）。公司使用闲置募集资金进行 现金管理的，应当符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。 1 全通教育集团（广东）股份有限公司 委托理财管理制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风 险，提升公司经济 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-033 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议决定于2024年9月20日下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰 金融商务中心5座18层会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会 议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于提请公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年9月20日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年9月20日的交易时间，即上 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-030 全通教育集团（广东）股份有限公司 经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： （一）审议通过《<2024年半年度报告>及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十四次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰 金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中：监事李文艳、李艳波以通 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 累积投票实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事（或监事） 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事（或监事）总人 数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事） 总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位 候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或监事）， 最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 股东会选举两名及以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的 监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 3%以上股份的股东有权提 名非独立董事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，独立董事的提名应符合《上市公司独 全通教育集团（广东）股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《全通教育集 团（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称"会计师事 务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-027 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于收取部分土地补偿价款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十三次临时会议审议通过《关于政府有偿收回土地使用权 的议案》，详情请见公司于 2022 年 6 月 7 日披露在巨潮资讯网上的《关于政府有 偿收回土地使用权的公告》（公告编号 2022-041）。 公司于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于 政府有偿收回土地使用权的议案》，详情请见公司于 2022 年 6 月 23 日披露在巨 潮资讯网上的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-048）。 公司于2022年7月22日取得了与中山市土地储备中心、中山市港口镇人民政 府签订的《国有土地使用权收回协议》，详情请见公司于2022年7月22日披露在 巨潮资讯网上的《关于政府有偿收回土地使用权进展的公告》（公告编号 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-023 全通教育集团（广东）股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 2024 年 4 月 29 日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知。本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2024 年 5 月 23 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层会议室召 开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 23 日的交易时间，即 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9 ...