关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-003 全通教育集团（广东）股份有限公司 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等相关规定，经总经理刘玉明先生提名，董事会提名、薪酬与考核 委员会资格审查，公司董事会同意聘任刁学军先生（简历详见附件）为公司副总 经理，任期至第四届董事会换届完成之日止。 附件：刁学军先生个人简历 刁学军，男，1970 年 8 月出生，中南财经政法大学硕士研究生。1992 年参 加工作，历任北京国际饭店、北京智通国际市场开发有限公司财务人员。1994 年 担任深圳经济特区证券公司北京营业部财务部经理，1997 年担任衡阳飞龙实业 股份有限公司财务总监。历任中经资 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-001 经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意 聘任周斌先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至第四届董事会换届完成之 日止。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次临时会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）上午 10:00 在中山市东区中山四 路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（除董事杨帆外，其余 8 名董事均以通讯方 式出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-054 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东一致行动人股东陈炽昌先生的通知，获悉陈炽昌先生将其持有的本公司 部分股份办理了质押延期购回交易，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东部分股份质押延期购回的基本情况 | | 是否 为控 | | | | 是 否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 为 | 是否为 | 质押起 | 质押到期 | 延期后质 | | 质押 | | 股东名称 | 东及 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 限 | 补充质 | 始日 | 日 | 押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致 | | 比例 | 比 ...

北京市康达律师事务所 关于全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0707 号 致：全通教育集团（广东）股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受全通教育集团（广东）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《全通教 育集团（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本 次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和 表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和 见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及其所涉及的事实和 数 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-052 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于收取部分土地补偿价款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十三次临时会议审议通过《关于政府有偿收回土地使用权 的议案》，详情请见公司于 2022 年 6 月 7 日披露在巨潮资讯网上的《关于政府有 偿收回土地使用权的公告》（公告编号 2022-041）。 公司于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于 政府有偿收回土地使用权的议案》，详情请见公司于 2022 年 6 月 23 日披露在巨 潮资讯网上的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-048）。 公司于2022年7月22日取得了与中山市土地储备中心、中山市港口镇人民政 府签订的《国有土地使用权收回协议》，详情请见公司于2022年7月22日披露在 巨潮资讯网上的《关于政府有偿收回土地使用权进展的公告》（公告编号 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 2023 年 12 月 7 日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。本 次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层 会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 22 日的交 易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为 2023 年 12 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-051 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会将于 2023 年 12 月 22 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监 事会监事候选人的提名筹备工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作 的稳定性及连续性，公司董事会、监事会将延期换届选举；同时，公司第四届董 事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照法律法规、规章制度和《公司章 程》等有关规定继续积极履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届 不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作，尽快完成换届选举决 策程序并履行相应的信息披露义务。 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 18 日 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-050 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于全资子公司的控股子公司减资完成并换发营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司的控 股子公司减资的议案》，同意全资子公司信沃科技集团有限公司（以下简称"信 沃科技"）对其控股子公司山东双元智能科技有限公司（以下简称"双元科技"） 对未实缴出资部分（2,000 万元）进行同比例减资。减资前后各股东对双元科技 的持股比例不变。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司的控股子公司减资的公告》（公 告编号：2023-048）。 二、变更后的工商登记情况 双元科技于近日完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得济南市莱芜区 行政审批服务局换发的《营业执照》，具体信息如下： 1、企业名称：山东双元智能科技有限公 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采用现场、视频、电话或者其他方式召开； 半数以上独立董事可以提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 全通教育集团（广东）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的 原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第四 届董事会第二十一次临时会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 经审查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）系具有证券期货业务资格 的会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的专业能力和职业素养，具备足够 的独立性及投资者保护能力，能够保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上 市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，因此我们同意续聘其为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、关于全资子公司的控股子公司减资的独立意见 经核查，公司全资子公司信沃科技集团有 ...