一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-021 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及《2023年年度报告摘要》于2024年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网上披露。为了让广大投资者进一步了解公司2023年度经营成果、 财务状况及未来发展规划，公司定于2024年5月10日（星期五）下午15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行公司2023年度网上业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 、 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址 https: ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024] 23008590042 号 目 录 报告正文………………………………………………1-2 附件一： 全通教育集团（广东）股份有限公司2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3-5 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了全通教育集团（广 东）股份有限公司（以下简称全通教育公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具 了司农审字[2024]3008590039 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，全通教育管理层编制了后 附的全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-014 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议 通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 6,450,422.01 元，母公司实现的净利 润为-10,509,481.03 元。合并报表可供分配利润为-927,597,286.08 元，母公司可 供分配利润为-913,263,343.15 元。结合公司正常运营的资金需求，综合考虑到公 司长远发展和短期经营发展实际情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。《2023 年度利润 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2023年度财务决算报告 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报 表已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意 见的审计报告，现将2023年度财务决算报告情况汇报如下： 一、报告期主要财务数据和财务指标 1、主要财务数据 2023年全年实现营业总收入643,827,030.35元，较上年同期增长6.44% ；营 业总成本613,990,486.57元，较上年同期增长4.36% ；营业利润32,424,529.30 元, 较上年同期减少42.07%。 （1）盈利能力分析 公司的基本每股收益0.01元/股，较去年同期减少50%，主要是上年公司的土 地被政府有偿收回，为公司增加税后利润；扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01元/股，较去年同期增加110.00%；净资产收益率较去年同期减少0.90%，扣 除非经常性损益后的净资产收益率较去年同期增加10.20%。 （2）经营现金流能力 公司的每股经营活动产生的现金流量净额为-0.02元/股，较去年同期减少 125.00%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 （3） ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，全通教育集团（广东）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。司农事务所出具了标准无保留意见的 审计报告。 在执行审计工作的过程中，司农事务所就相关审计人员的独立性、审计工作 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等 公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，对公司各 项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制 进行了审查，对董事、总经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效 发挥了监事会职能。 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议情况如下： （一）公司于 2023 年 1 月 29 日召开了第四届监事会第十六次临时会议，3 名监事全部与会，审议通过以下议案： （1）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 （2）《关于 2021 年度内部控制自我评价报告（更新后）的议案》 （12）《全通教育集团（广东）股份有限公司投资管理办法》 （13）《全通教育集团（ ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨志盛） 各位股东及股东代表： 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年12月23 日召开的2020年第二次临时股东大会，选举本人担任公司第四届董事会独立董事。 本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 杨志盛，男，1970年9月出生，研究生学历、政治经济学硕士。历任中国银 行广东多家地市分行行长，乐为互联投资管理（北京）有限公司副总裁，北京中 文新华投资管理有限公司总经理。2020年12月任全通教育集团独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 20 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 全通教育集团（广东）股份有限公司全体股东: 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）按照《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》等相关法律、法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的情况概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》，解释的 "关于流动负债与非流动负债的划分"、 和"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中"关于售 后租回交易的会计处理"允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-020 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次变更后，公司将按照财政部印发的《企业会计准则解释第 17 号》的规 定执行。除上述 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-019 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议决定于2024年5月23日下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰 金融商务中心5座18层会议室召开公司2023年度股东大会，现将本次会议具体事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于提请公司召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年5月23日的交易时间，即上 午9:15-9:25、9:30 ...