证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-045 （一）审议通过《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事工作制度》 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次临时会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）上午 10:00 在中山市东区中山四 路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定，会议合法有效。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所 ...

第四届监事会第二十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-046 全通教育集团（广东）股份有限公司 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次临时会议于 2023 年 12 月 6 日上午 11:00 在中山市东区中山四路 88 号尚峰 金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中：监事李文艳、李艳波以通讯方式出席并表决）。本次 会议由监事会主席李艳波女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 监事会认为：经审查，公司拟续聘的广东司农 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-049 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次临时会议决定于2023年12月22日下午14:30在中山市东区中山四路88号尚 峰金融商务中心5座18层会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次 会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二十一次临时会议审 议通过了《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月22日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年12月22日 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-047 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十一次临时会议、第四届监事会第二十次临时会议审议 通过了《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司采用邀请招标方式选聘会计师事 务所。根据选聘结果，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称:广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期:2020年11月25日； （3）组织形式:合伙企业（特殊普通合伙）； （4）注册地址:广东省广州市南沙区望江二街5 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事 陈 甲 ______________ 余勇义 ______________ 杨志盛 ______________ 2023 年 12 月 6 日 我们认真审议了董事会提供的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关执业 资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够 为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。我们一 致同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审 计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十一次临时会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 关于第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及全通教育集团（广东）股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-048 全通教育集团（广东）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司的控 股子公司减资的议案》，同意全资子公司信沃科技集团有限公司（以下简称"信 沃科技"）对其控股子公司山东双元智能科技有限公司（以下简称"双元科技""减 资对象"）进行减资：双元科技的全体股东拟对未实缴出资部分（2,000 万元）进 行同比例减资方式将双元科技就注册资本由 3,000 万元减少至 1,000 万元。减资 后信沃科技对双元科技的出资额由人民币 2,700 万元减至 900 万元，自然人股东 王善新出资额由人民币 300 万元减至 100 万元。 减资前后各股东对双元科技的持股比例不变，公司仍为其控股股东，持有 90%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次减资事项不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-044 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于控股股东及一致行动人内部协议转让 股份完成过户登记的公告 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陈炽昌 先生提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，陈 炽昌先生与控股股东南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"中文旭顺"）之间协议转让公司股份的过户登记手续已在中国证券 登记结算有限责任公司办理完毕，现将具体情况公告如下： 一、本次股份协议转让情况 公司控股股东中文旭顺与一致行动人陈炽昌先生签署的《股份转让协议》， 约定陈炽昌先生将其持有的公司31,666,672股股份（占公司总股本的5%，均为无 限售条件流通股，均为委托表决权股份），以人民币5.1元/股的价格转让给中文 旭顺。具体详见公司于2023年11月6日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于控股股东及一致行动人内部协议转让暨 权益变动的 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：全通教育集团（广东）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：全通教育 股票代码：300359 信息披露义务人名称：南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合 伙） 住所/通讯地址：广东省中山市东区兴文路 注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区青岚大道 1 号台商工业园一号楼 205-37B 一致行动人 2：林小雅 住所/通讯地址：广东省中山市东区兴文路 股份变动性质：增加（协议受让） 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人及其一致行动人在全通教育集团（广东）股份有限公司 中拥有权益的股份变动情 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-043 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于控股股东及一致行动人内部协议转让股份暨权益变动 提示性公告 公司控股股东南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙） 及一致行动人陈炽昌先生、林小雅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"全 通教育"）控股股东的一致行动人陈炽昌先生以协议转让的方式向控股股东南昌 经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中文旭顺"） 转让其持有的公司股份 31,666,672 股（占公司总股本的 5 %，均为无限售条件 流通股，均为委托表决权股份）。（以上协议转让事项简称"本次交易"或"本次 权益变动"） 2、本次权益变动仅涉及公司控股股东与一致行动人之间股份的内部转让， 不涉及向市场减持，控股股东及一致行动人合计持股比例未发生变化，不会导 致公司实际控制权发生变更。 3、本次交易不触及 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：全通教育集团（广东）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：全通教育 股票代码：300359 信息披露义务人 1：陈炽昌 住所/通讯地址：广东省中山市东区兴文路 信息披露义务人 2：林小雅 住所/通讯地址：广东省中山市东区兴文路 一致行动人：南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙） 注册地址/通讯地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区青岚大道 1 号台商 工业园一号楼 205-37B 股份变动性质：减少（协议转让） 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人及其一致行动人在全通教育集团（广东）股份 ...