汇中仪表股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 49,572.47 | 50,749.27 | -2.32% | | 营业利润 | 12,038.75 | 12,468.43 | -3.45% | | 利润总额 | 12,068.53 | 12,489.72 | -3.37% | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 10,429.59 | 10,851.83 | -3.89% | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 9,909.73 | 10,152.38 | -2.39% | | 经营活动产生的现金流量 净额 | 5,993.20 | 2,482.44 | 141.42% | | | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末 | | | | | 增减 | | 资产总额 | 122,723.93 | 119,309.39 | 2.86% | | 负债总额 | 13,105.15 | 19,711.77 | -33.52% | | 归属于上市公司股东的 ...

经核查独立董事王富强先生、王瑛女士、吴凡女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 汇中仪表股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 汇中仪表股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润 分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-026 一、 利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 汇中仪表股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告确认，公 司 2023 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为 104,295,891.23 元，母公 司净利润 105,388,553.15 元，本年度提取法定盈余公积 10,538,855.32 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 678,807,635.09 元，母公司未 分配利润为 682,270,366.73 元。 公司 2023 年度利润分配拟以公司未分配利润为 678,807,635.09 元为依据（取 母公司的可供分配利润及合并 ...

汇中仪表股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZG11200 号 汇中仪表股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 汇中仪表股份有限公司 年度非经营性资金占 2023 | 1 | | | 用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于汇中仪表股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11200 号 汇中仪表股份有限公司全体股东： 我们审计了汇中仪表股份有限公司(以下简称"汇中股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11199 号的无保留意 见审计报告。 汇中股份管理层根据中国证券监督管理委员会《 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-021 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》 2023 年公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、 法规赋予监事会的监督职责，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东 ...

2023年度汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员本着对全体 股东负责的精神，依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律 法规的要求，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司的重大决策事项、重 要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行 公司职务的行为进行了监督，不定期地检查公司经营和财务状况，积极维护全体 股东的权益。 汇中仪表股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 第五届监事会共有监事3名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。 监事会对报告期内的监督事项无异议。 二、监事会履行职责情况 （一）列席董事会、股东大会的情况 依照有关法律法规的规定，监事会成员列席了公司2023年召开的4次股东大 会和7次董事会，对股东大会、董事会的召开和决策程序及决议的执行情况等进 行了监督。 （二）2023年度公司监事会共召开了3次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第四次会议在公司会议室以书面 表决的方式召开，公司监事会主席万迪女士、监事付蜨女士和监事刘国兴先生参 会，审议通过了《关于 2022 年监事会工 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，汇中 仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年度报告工 作安排，立信对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的 审计报告，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等业务情况进行核查 并出具了专项报告。 经审计，立信认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就相关 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-029 汇中仪表股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对相应会计政策进行 变更。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起 施行。公司自解释第 16 号规定的实施日起执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采 ...

汇中仪表股份有限公司 2023 年年度报告 1 汇中仪表股份有限公司 2023 年年度报告全文 汇中股份 300371 2023 年度报告 汇中仪表股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张力新、主管会计工作负责人冯大鹏及会计机构负责人(会计 主管人员)李先兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 p:C中 致超声 · 智未来 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3 汇中仪表股份有限公司 2023 年年度报告全文 一、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。 公司在生产经营中可能面临宏观经济波动、技术创新与产品迭代、税收优惠以及政府 补贴政策变化、市场竞争加剧、海外市场经营环境变化等 ...

汇中仪表股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-033 汇中仪表股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 汇中仪表股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 49,924,900.74 | 69,955,587.11 | | -28.63% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元 ...