证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-042 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张 力新先生提议召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面通知方式发出。公司现 有董事 9 人，现场及视频出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》的具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的 公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同 ...

单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期初 2024 | 年上半年 2024 占用累计发生 | 年上半 2024 | 年上半 2024 | | 年 2024 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 年占用资金的 | 年偿还累计 | | 月末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | 息） | 利息(如有) | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 汇中仪表股份有限公司 舆情管理制度 汇中仪表股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司 ...

经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-043 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 监事会 2024年8月22日 1 公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的《汇中仪表股份有限 公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

汇中仪表股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"汇中股份"）于 2024 年 8 月 22 日组织召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会战略 委员会更名并修订实施细则的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管 理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公 司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系。经研究，公司拟将董事会下设的"战略 委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并将原《汇中仪表股份有限公司董事 会战略委员会实施细则》更名为《汇中仪表股份有限公司董事会战略与 ESG 委 员会实施细则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，同时对该委员会的议 事规则部分条款进行修订。 本次调整仅就委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持战略与 ESG 委员会 工作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述规定补足委员人数。 汇中仪表股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号— 可持续发展报告（试行）》《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司特设立董事会战略与 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-043 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的《汇中仪表股份有限 公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

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证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-041 汇中仪表股份有限公司 关于公司股价异动的公告 汇中仪表股份有限公司（以下简称"汇中股份"或"公司"）股票交易价格 于2024年8月15日至8月19日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、基于公司股票交易价格异常波动的情况，公司注意到近期"华为海思概 念"受市场关注较大。经公司核实说明如下：公司的部分产品中使用华为海思芯 片，但不直接采购华为及华为海思的产品，而是采购包含华为海思芯片产品的组 合元器件。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-040 汇中仪表股份有限公司 关于海外项目预中标的提示性公告 三、风险提示 截至本公告披露日，公司尚未收到 Avnet 所签订的项目正式合同。最终形成 实际订单并完成交货，存在一定的不确定性和风险，上述项目如发生重大变化， 公司将及时履行披露义务；相关履约条款以签订的正式合同为准，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 本项目信息已在澳大利亚新南威尔士州政府网站公布，项目后续工作尚具有 一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预中标项目概况 公司于 2024 年 8 月 17 日上午收到 Avnet Asia Pte Ltd.（以下简称"Avnet"） 的电子邮件通知，根据澳大利亚新南威尔士州政府网站公布的消息，安富利中标 海外超声水表招标项目。Avnet 将尽快落实相关细节，并签订正式合同。 根据公司与 Avnet 在 2023 年 7 月 3 日签订的《战略合作协议》（公告编号： 2023-049），公司与 Avnet 在澳大利亚、新西兰地区为双向独家代理合作，基于 《战略合作协议》约定公司将获得其本次中标项目的全部份额。本次项目预 ...