中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：汇中仪表股份有限公司 北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开，现场会议于 2025 年 3 月 17 日 14:30 在唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼会议室召开，本次会议由公司董事长张力新主 持。 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受汇中仪表股份有限公司（以 下简称"公司"或"汇中股份"）委托，指派律师出席公司于 2025 年 3 月 17 日 召开的 2025 年第二次临时股东大会（ ...

北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 中长期员工持股计划（第一期）的 法律意见书 二〇二五年三月 | 一、 | 公司实施本员工持股计划的主体资格 2 | | --- | --- | | 二、 | 本员工持股计划的合法合规性 4 | | 三、 | 本员工持股计划涉及的法定程序 6 | | 四、 | 回避表决安排的合法合规性 8 | | 五、 | 公司融资时参与方式的合法合规性 8 | | 六、 | 一致行动关系认定的合法合规性 8 | | 七、 | 本员工持股计划的信息披露 9 | | 八、 | 结论性法律意见 9 | 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师事务所 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-020 二、其他说明 1 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段 符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份 的既定方案。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 汇中仪表股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开的第五 届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方 式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 600 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 14.68 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回 购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-021 汇中仪表股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开的第五 届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方 式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 600 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 14.68 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回 购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2025-010）。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第七次 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-019 汇中仪表股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份价格不超过人民币 14.68 元/股，回购资金总额不低于人民币 600 万元（含）且 不超过人民币 1,000 万元（含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购方案已经公司 2025 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第十七次 会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份用于股权激励或员工 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-018 汇中仪表股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 1 | 7 | 李志忠 | 3141640.00 | 1.56 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 刘春华 | 3060495.00 | 1.52 | | 9 | 王健 | 2630200.00 | 1.31 | | 10 | 王立臣 | 1996161.00 | 0.99 | 二、董事会公告回购股份决议前一交易日公司前十名无限售条件股东持股情 况 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占无限售条件股份比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 张力新 | 19090666.00 | 14.20 | | 2 | 王永存 | 18453601.00 | 13.73 | | 3 | 许文芝 | 4793809.00 | 3.57 | | 4 | 刘健胤 | 4178183.00 | 3.11 | | 5 | 李志忠 | 3141640.00 | 2.34 | | 6 | 刘 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-010 汇中仪表股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份价格不超过人民币 14.68 元/股，回购资金总额不低于人民币 600 万元（含）且 不超过人民币 1,000 万元（含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月。在回购股份价格不超过人民币 14.68 元/股的条件下，按回购金 额上限测算，预计回购股份数量约为 681,199 股，约占公司当前总股本的 0.34%； 按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 408,719 股，约占公司当前总股 本的 0.20%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 2、风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或 员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策 ...

第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-013 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、 及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺 诈行为。 汇中仪表股份有限公司 中长期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"汇中股份"或"公司"）中长期员工持股 计划框架性方案（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划框 架性方案》之规定，特制定《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》（以下简 称"本办法"）。 公司实施员工 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-016 汇中仪表股份有限公司 中长期员工持股计划（第一期）管理办法 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"汇中股份"或"公司"）中长期员工持股 计划（第一期）（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第 一期）（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）之规定，特制定《汇中仪表股份有限 公司中长期员工持股计划（第一期）管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、 及时地实施信息披露。任何人不得利用员 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 汇中仪表股份有限公司 中长期员工持股计划（第一期）（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本次员工持股计划的基本原则 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 6 | | （三）本次员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 8 | | （四）本次员工持股计划的存续期、锁定期 10 | | （五）本次员工持股计划的管理模式 12 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 17 | | （七）员工持股计划其他内容 20 | | 五、独立财务顾问对本次员工持股计划的核查意见 21 | | （一）对本次员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 21 | | （二）对公司实施本次员工持股计划可行性的核查意见 23 | | （三）实施本次员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 24 | | ...