汇中仪表股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司四楼会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司章程》《汇中仪表股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为 公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断 的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第五届董事会第七次会议相关事项进 行了认真的核查，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立 意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）等有关规定和要求，我们对 2023 年 上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金进行了认真审查。 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股份回购规则》 ...

汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-054 公司监事会经过认真审核，认为： 公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合 1 法律法规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广大股东利益，增强投资者信 心，进一步完善公司长效激励机制，同 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-058 汇中仪表股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份价格不超过人民币 20.7 元/股，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含） 且不超过人民币 1,200 万元（含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。在回购股份价格不超过人民币 20.7 元/股的条件下，按回购 金额上限测算，预计回购股份数量约为 579,710 股，约占公司当前总股本的 0.29%； 按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 481,928 股，约占公司当前总股本 的 0.24%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 2、风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-053 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新 先生提议召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发出。公司现有董 事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2023 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、逐项审 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年半年度报告》全文于2023 年8月15日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露。为方便投资者进一步了解公 司经营情况及未来发展规划，公司将于2023年8月21日（星期一）下午15:00-16:30 在深圳证券交易所互动易平台云访谈栏目（ http://irm.cninfo.com.cn）举办业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入问题 征集专题页面。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理董建国先生、董事会秘书兼 财务总监冯大鹏先生、独立董事王富强先生。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-057 汇中仪表股份有限公司 关于举行 2023 年半年 ...

证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-048 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------|------------| | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 电话会议 | | | □其他： | | | 参与单位名称及 | 安信证券环保公用事业分析师 | 朱昕怡 | | 人员姓名 | 宝盈基金专户投资部投资经理 宋可嘉东方红资管分析师 谢成 | | | 时间 | 2023 年 6 月 28 日 15:20-17:00 | | 地点 公司会议室 董事、董事会秘书、财务总监 冯大鹏 公司接待人员 姓名 证券事务代表 李俊杰 首先，由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生带领大家对 公司进行了参观，并对公司发展历程、核心技术、核心产品进行了介绍。 1、目前国内供热市场的市场前景如何？公司如何应对市场变化？ 伴随着热计量改革 ...

证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-042 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|------------| | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 电话会议 | □其他： 参与单位名称及 人员姓名 安信证券环保及公用事业联席首席分析师 崔喆 华夏基金国际投资部基金经理 宋伯龙 时间 2023 年 6 月 1 日 10:00-11:00；15:00-16:00 地点 公司会议室；腾讯会议 公司接待人员 姓名 董事、董事会秘书、财务总监 冯大鹏 证券事务代表 李俊杰 1、目前来看超声热量表的是市场前景如何？ 公司持续关注供热行业政策端、市场端的发展与变化，致力于帮助 客户实现智慧供热、公建节能。并始终保证了企业自身因政策端、市场 端利好导致需求量激增的产能准备。 公司坚定并明确了现有技术方向，经过持续深耕在供热业务已覆盖 热源、热网、热力站、楼栋热、分户热全产业流程，主要产品包括供热 投资者 ...

证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-041 | | 3、有市值管理的打算和举措吗？ | | --- | --- | | | 尊敬的投资者，您好！公司积极进行产业研究和战略布 | | | 局，在努力保持业务增长的同时，不断优化业务结构，逐步 | | | 提升整体业务盈利能力；同时强化资本市场沟通，持续传递 | | | 公司价值，积极维护中小股民利益。感谢您的关注与支持！ | | | 4、能介绍下行业技术的发展趋势吗？以及本公司有什么在研 | | | 项目 | | | 尊敬的投资者，您好！就行业而言，我国水表正在经历 | | | 从机械水表到智能水表的演变，受计量精度、数据传输、传 | | | 感技术、监测分析、预警上报等多方面需求的影响，未来以 | | | 超声测流技术为主导的机电一体的智能水表将成为市场主 | | | 流。 | | | 公司始终以"创新"为灵魂，将持续关注前沿技术发展 | | | 变化趋势。具体情况请以公司公告为准。感谢您的关注与支 | | | 持！ | | 附件清单（如有） | 无 | | 日期 | 2023-05-30 | 汇中仪表股份有限公司投资者关系活动记录表 ...

1 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-039 汇中仪表股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，汇中仪表股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二） 15:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 汇中仪表股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 25 日 ...

证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-037 | --- | --- | |----------------|------------| | | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | 路演活动 | | | 电话会议 | □其他： 1、招商证券机械首席分析师 胡小禹 2、中信建投证券研究员 邓皓烛 3、广东正圆投资有限公司投资经理亓辰、上海勤辰私募基金管理合伙企 业（有限合伙）崔莹、上海聚劲投资有限公司何柏廷、泰康资产管理有 限责任公司韩庆、嘉实基金管理有限公司张鑫荔、新余善思投资管理中 心（有限合伙）詹世乾、汇添富基金管理股份有限公司李泽昱、进门财 经钟嘉敏、上海趣时资产管理吴瑶、天风证券股份有限公司周新宇、南 参与单位名称及 京璟恒投资管理有限公司研究员 高俊海、深圳奇盛基金管理有限公 人员姓名 司李飞廉、上海朴信投资管理有限公司研究员 邓永琳、上海合远私募 基金管理庄焱、天风证券股份有限公司盖元萁、上海、然拾贝投资管理 合伙企业(有限合伙)杨立、鹏华基金管理有限公司研究员 杨发鑫、上 海玖、资产管理中心（有限合伙）边梦葳、中国人寿资产管理有限公司 和 ...