2024 年度监事会工作报告 报告期内，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本 着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事 会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高 级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规范性 文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2024 年监事会主 要工作报告如下： 一、监事会会议情况 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况为： （一）第五届监事会第六次会议 2024 年 3 月 28 日，公司第五届监事会第六次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 （二）第五届监事会第七次会议 2024 年 4 月 18 日，公司第五届监事会第七次会议审议并通过了如下议案： 1.《公司 ...

2024年环境、社会及管治（ESG）报告 董事长致辞 扬杰科技董事长 梁勤 尊敬的各位股东、合作伙伴、扬杰同仁： 回望2024年，全球经济在波动中复苏，功率半导体行业迎来技术迭代与 市场重构的双重机遇。扬杰人以"成为世界信赖的功率半导体伙伴"为使 命，在坚守中突破，在创新中践行ESG承诺，用实际行动诠释民营企业的责 任担当。 深耕主业，以技术创新筑牢产业根基 2024年，我们持续加大研发投入，在MOSFET、IGBT及以SiC为代表的 第三代半导体领域实现关键突破，多个产品实现量产；同时主流产品业绩 增长亮眼，在产品研发端和客户应用端均取得亮眼成绩；实验平台也获批 "江苏省第三代半导体功率芯片与模块集成技术重点实验室"资质。这些 成果不仅推动公司营收突破60亿元，更标志着中国功率半导体在高端器件 领域打破国际垄断的坚实一步。 绿色转型，以低碳实践引领行业未来 作为"江苏省绿色工厂"（扬杰科技及子公司红芯半导体双入选），我 们将绿色基因融入全产业链：在生产端，通过建设绿色供应链、设备智能 化改造、生产能耗管理、资源再利用等方式助力节能减排。在产品端，我 们聚焦清洁能源与新能源汽车等绿色应用场景，助力客户提效降耗 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-025 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下, 为提 高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体 股东的利益，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业务。 2、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等。交易对手方为具有衍生品交易 业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。 3、投资金额：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 5,000 万 美元。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）将不超过上述额度。 1 告如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1、交易目的 根据公司发展战略，近年来公司加速海外市场布局，持续推进海外业务拓展， 外汇收支不断增长，且公司已于 2023 年 4 月成功发行全球存托凭证 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公 司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，同意公司及子公司使用自有 资金开展额度不超过 5,000 万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、2024 年度公司证券投资与外汇套期保值情况 （一）证券投资 1 单位：人民币万元 | 证券品种 | 证券 | 证券 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 计公允 | 本期购 | 本期出 | 报告期 | 期末账 | 会计核 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 代码 | 简称 | 资成本 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见， 具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 特殊普通合伙 2011 7 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师人数 人 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 904 | | | 业务收入总额 34.83 亿元 | | 2023 年（经审计） 业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | 证券业务收 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性 资金占用 资金占用方名 称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及 其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资 资金往来方名 往来方与 上市公司核 2024 年期初 2024 年度往 2024 年度往 2024 年度偿 2024 年期末往来 往来形成原 往来性质 | 金往来 | 称 | 上市公司 | 算的会计科 | 往来资金余 | 来累计发生 | 来资金的利 | 还累计发生 | 资金余额 | 因 | （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合扬州扬杰电子科技股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-022 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券 交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，扬州扬杰电子 科技股份有限公司（以下简称"本公司"）将本公司募集资金 2024 年度存放与使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司首次 公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕606 号）， 本公司获准发行全球存托凭证(以下简称"GDR")并在瑞士证券交易所上市，本次发 行 GDR 14,339,500 份 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-016 扬州扬杰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更公司会计 政策。本次会计政策变更事项具体如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及时间 根据上述《企业会计准则解释第 18 号》执行时间要求，公司决定自 2024 年 12 月 6 日起对会计政策进行相应变更。 （二）变更前采取的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则 解释第 18 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，扬州扬杰电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 GUO QIANG 先生、刘 志弘先生、于平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的《独立董事关于 2024 年度独立 性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，三位独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 ...