目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1646 号 扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称扬杰科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是扬杰 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 目 录 天健审〔2025〕1645 号 扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了扬 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定等，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独 立董事的作用。现将2024年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 于平，男，1967 年 7 月生，研究生学历，高级审计师。曾任扬州市审计 局审计事务所主任，扬州海昌新材股份有限公司独立董事，江苏新扬新材料股 份有限公司独立董事。现就职于扬州汇诚联合会计师事务所（普通合伙），任 江苏辰诚工程咨询有限公司执行董事，扬州汇诚税务师事务所有限公司总经 理，江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事，扬州东升汽车零部件股份有 限公司独立董事，扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。 （二） ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定等，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独 立董事的作用。现将2024年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘志弘，男，1959 年 11 月生，清华大学本科毕业，高级工程师。曾任北 京半导体器件五厂工程师，清华大学微电子学研究所集成电路试验线主任高级 工程师、集成室高级工程师，中电华清微电子工程中心有限公司总经理。现任 清华大学实验室主任高级工程师，泰科天润半导体科技（北京）有限公司技术 顾问，复旦大学宁波研究院技术顾问，湖州炎弘电子有限公司监事，深圳飞骧 科技股份有限公司独立董事，北 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定等，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独 立董事的作用。现将2024年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 GUO QIANG，男，1965 年 11 月生，南京大学物理系硕士，新加坡国立 大学物理系博士，IEEE 高级会员，曾荣获"上海市海外高端人才"、"上海市 临港英才"等多项荣誉称号。曾任南南高科技研究开发有限公司研发部门项目 经理；新加坡特许半导体主任工程师；新加坡微电子研究院部门主管、首席研 究员、硕士及博士联合导师；上海宏力半导体制造有限公司部门经理、博士后 导师；中芯国际集 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-030 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年度，公司从专注主业，创新驱动公司实现高质量发展、持续加大研发 投入、持续完善公司治理、加强规范运作、提升信息披露质量和保持稳健现金分 红等方面采取措施，切实推动"质量回报双提升"，现针对行动方案相关举措进 展说明如下： 一、专注主业，深耕功率半导体 公司凭借前瞻的市场布局、持续的技术创新、优质的产品设计、科学的成本 优化、过硬的品质管控、快捷的交付能力，已成为国内少数集单晶硅片制造、芯 片设计制造、器件设计、制造、封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体 的规模化企业。 公司产品已在多个新兴细分市场具有领先的市场地位及较高的市场占有率， 整流桥、光伏二极管产品市场全球领先。公司已连续数年入围由中国半导体行业 协会评选的"中国半导体功率器件十强企业"前三强，位列国内外多个半导体企 业榜单中前二十强，并入选了汽车芯片 50 强，工信部汽车白名单等，2024 年取 1 得多家国际标杆 tier1 客户认证，技术和产品获得多家主流客户认可。 公司逐步迈向集团化、国际化。目前，公司在全球多个国家/地区设立 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-026 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原告 | | | | | 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年公司聘请的年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其关联 方占用资金情况和公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出 具了专项报告。 天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。天健出具了标准无保留意见 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-019 扬州扬杰电子科技股份有限公司 扬州扬杰电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 31 日 1 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，近年 来公司加速海外市场布局，持续推进海外业务拓展，外汇收支不断增长，且公 司已于 2023 年 4 月成功发行全球存托凭证，外币结算需求不断上升。在人民币 汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为提高公司应对外汇波动风险 的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及子 公司拟适度开展外汇套期保值业务。 二、套期保值业务基本情况 1、交易金额 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务 额度不超过 5,000 万美元。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 2、交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期货、外汇期权等。交易对手方为具有衍生品交易业务经营资 格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。 3、交易期限 授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续 期超过了授权期限，则 ...