国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次 2025 年度日常关联交易预计 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计 2025 年度斯莱克及子公司将 与池州市骏智机电科技有限公司（以下简称"池州骏智"）及其子公司发生日常 关联交易金额不超过人民币 6,100 万元，与宁德聚能动力电源系统技术有限公司 （以下简称"宁德聚能"）及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币 1,420 万元。2024 年度公司及子公司与池州骏智及其子公司实际发生的日常关联 交易总额为 2,323.67 万元，与宁德聚能及其子公司实际发生的日常关联交易总 额为 ...

关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国、江苏、无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公WI2025IE1182号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称斯莱克)财 务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注,并于2025年4月24日出具了苏公W[2025]A517号无保留意见审计报告。在此基 础上,我们核查了后附的斯莱 ...

关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为苏 州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克 2024 年内部控制情况 进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国投证券持续督导人员通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评 价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建 设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进 行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位，业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属子公司、孙公司、分公司。 1、纳入评 ...

| 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投 | 募集资金累计 | 募集资金使用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 入金额 | 投入金额 | 进度 | | 泰安设备产线基地建设项目 | 25,001.20 | 25,000.00 | 12,765.28 | 51.06% | 国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次使用自有资金支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]152 ...

中国, 江苏, 无锡 机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1181号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称斯莱克) 2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告") 进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯莱克年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为斯莱克年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披 露。 二、董事会的责任 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 计 报 告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单 独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | 关键审计事项 | 审计应对 | | --- | --- | | 1、收入的确认 | | | 斯莱克在以下所有条件均已满足时确认 与收入确认相关的审计程序中包括以下程 | | 苏公 W[2025]A517 号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 K 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztvcpa.cn 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 2024 年度 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求,斯莱克编制了本专项说明所附的苏州斯莱克精密设 备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是斯莱克管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计斯莱克 2 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。市值管理是公司战略管 理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（罗正英）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努 力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康的发展起到了应有的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 罗正英，1957 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。历任四川 内江地区税务局培训部教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处会计、重 庆建筑大学管理工程系副教授。1996 年 6 月加入苏州大学,现任苏州大学东吴商 学院教授、博士生导师；曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（王贺武）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努 力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康的发展起到了应有的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王贺武，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会 会员，西安交通大学能源与动力学院工学博士学位，天津大学内燃机国家重点实 验室内燃机专业在职博士后、清华大学汽车安全与节能国家重点实验室汽车系博 士后。 现任清华大学车辆与运载学院研究员，本公司独立董事，清华大学碳中 和研究院 ...