苏州斯莱克精密设备股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第三章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第四章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第五章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第六章 | | 监事会 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | | 财务会计制度 44 | | 第二节 | | 内部审计 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（张秋菊）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努 力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康的发展起到了应有的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人张秋菊，1963 年生,中国国籍，无境外居留权，中共党员，西安交通大 学博士学位。历任南京理工大学副教授、制造工程学院副院长；江南大学机械工 程学院院长、君远学院院长；现任江南大学教授、博士生导师。1997 年 9 月-1998 年 8 月英国伯明翰大学访问学者，2002 年 9 月-2003 ...

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立 董事签署的相关自查文件，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2025年4月24日 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章 制度和《公司章程》的规定，并结合公司现任独立董事张秋菊、罗正英、王贺武出 具的《独立董事独立性自查情况表》，就独立董事独立性情况进行评估并 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0200 | 0.0300 | -33.33 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 3.54 | 3.52 | 0.57 | 3.7 | | 每股公积金(元) | 1.94 | 1.7 | 14.12 | 1.66 | | 每股未分配利润(元) | 0.42 | 0.77 | -45.45 | 0.92 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.33 | 3.44 | 54.94 | 2.96 | | 净利润(亿元) | 0.12 | 0.2 | -40 | 0.38 | | 净资产收益率(%) | 0.55 | 0.89 | -38.2 | 1.56 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 29629.56万股，累计占流通股比： 45.71%，较上期变 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人安旭、主管会计工作负责人汪玮及会计机构负责人(会计主管 人员)刘飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期公司业绩出现亏损。公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标 未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致；公司所处行业不存在持续衰退， 技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。 报告期公司业绩变动的主要原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指 标变动、所处行业情况等具体分析详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"。 公司在经营管理中可能面对的风险，详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请广大投资者关注，并注意投 资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 532,877,568.25 | 344,097,912.11 | 54.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-037 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于与江西分宜工业园区管理委员会签订 《苏州斯莱克精密结构件项目（二期）投资协议书》 的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 地址：江西省新余市分宜县城西郊路 关系说明：合作方与公司不存在关联关系。 三、投资协议的主要内容 甲方：江西分宜工业园区管理委员会 乙方：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 一、投资概述 为进一步完善苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）新能源电 池壳业务产能布局，满足周边地区客户的产能配套需求，公司与江西分宜工业园区管 理委员会签订了《苏州斯莱克精密结构件项目（二期）投资协议书》（以下简称 "《投资协议书》"），项目总投资约1.6亿元人民币，建设电池壳体、PACK钣金结构 件等数字智能化生产线，项目实施主体为公司在分宜工业园区的项目公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会、股东会审议。本次交易不构 成关联交易，亦不 ...

国投证券股份有限公司关于 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 持续督导期 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为苏 州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2025 年 3 月 31 日对斯莱克董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实 际控制人等相关人员进行了 2024 年度培训，具体情况汇报如下： 一、本次培训的基本情况 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际 控制人等相关人员 培训地点：苏州市吴中区孙武路 1028 号五楼会议室 二、培训内容 本次培训主要对上市公司股东减持股份事宜、募集资金的规范使用、《上市 公司募集资金监管规则（征求意见稿）》等相关法律法规进行专题讲解，结合相 关处罚案例，强调了持续督导期间的重要注意事项及具体要求。此外，结合《江 苏证监局关于进一步加强上市公司规范运作防范违法违规风险的通知》，本次培 训配合 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：斯莱克（300382） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：商敬博 联系电话：021-55518593 | | | | | 保荐代表人姓名：聂晓春 联系电话：021-55518593 | | | | | 现场检查人员姓名：商敬博、刘丽君 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 31 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司历次董事会、股东会材料； | | | | | （3）访谈公司实际控制人、部分高级管理人员及其他相关人员。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-036 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或者"斯莱克"）于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项 目的实际进展情况，将泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原 定的 2025 年 3 月 30 日延期至 2025 年 9 月 30 日。公司本次募投项目延期在董 事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 2、募投项目基本情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第 三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意泰安设备产 线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的2024年3月30日延期至2025 年 3 月 30 日，具体内容详见公司在巨潮 ...