国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"，原安信证 券股份有限公司）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、 "公司"）向不特定对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次 部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，苏州斯莱克精密设备股份 有限公司于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元，期限 6 年。上述募集资金扣除国投证 券保荐承销费人民币 689 万元(含税)后余额为人民币 3.8111 亿元，已于 2020 年 9 月 23 日全部存入发行人募集资金专项存储账户。本次向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金总额扣除包含 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司变更部分回购股份用途并注销的情况 （3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 2、债权申报登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司办公楼五楼 证券部 3、申报时间：2025 年 1 月 15 日起 45 天内，工作日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。 4、联系人：吴晓燕 5、联系电话：0512-66590361 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）于2024年 12月30日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，于2025年1 月15日召开2025年第一次临时股东会，审 ...

Group 1: Company Overview and Investor Relations - The company is Suzhou Sileck Precision Equipment Co., Ltd., with stock code 300382 [1] - The investor relations activity involved a telephone conference with participation from 170 representatives from various funds and securities firms [2][3] Group 2: Business Expansion Plans - The company plans to introduce battery structure components in its U.S. subsidiary, focusing on square and cylindrical battery shell production based on customer demand and market conditions [3][4] - Initial production will start with cylindrical battery shells, with a noticeable increase in demand for larger cylindrical shells [3][5] Group 3: Production and Cost Considerations - The company aims to establish production lines in the U.S. to mitigate high transportation costs and quality risks associated with battery shell shipping [5] - The production capacity for cylindrical battery shells is expected to ramp up quickly, leveraging existing equipment and minimizing construction needs [7] Group 4: Technological Advantages - The company utilizes the DWI (Direct Wall Ironing) process for manufacturing battery shells, which offers significant advantages over traditional stamping methods, including improved pressure resistance and production speed [8][9] - The DWI process can achieve production speeds of 80-100 units per minute, enhancing efficiency compared to current market methods [9]

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转 债"）为 2,367,398 张，剩余票面总金额为 236,739,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，苏州斯莱克精密设备 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转债转股及公司总 股本变化情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，苏州斯莱克精密设备股份 有限公司于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 38,800 ...

本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的 5,106,000 股将被注 销，公司总股本将由 628,758,004 股减少为 623,652,004 股，注册资本将由 628,758,004 元减少为 623,652,004 元。 综上，截至 2024 年 12 月 27 日，公司总股本由截至 2024 年 9 月 30 日的 628,513,701 股减少至 623,652,004 股，注册资本由 628,513,701 元减少至 623,652,004 元。 同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关 规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》进行如下修改： 1 / 2 | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 62,851.3701 万元。 | 万元。 62,365.2004 | | 第 十 九 条 公司股份总数为 | 第 十 九 条 公司股份总数为 | | 62,851.3701 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2024 年 12 月 30 日 16:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 29 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席钱蕾女士召集主 持，董事会秘书列席本次会议。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作 出相关说明，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，且已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于变更部分回购 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正 案》和《公司章程》（2024 年 12 月）。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于2024年12月30日15：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于2024年12月29日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参 加董事7人，实际参加董事7人，其中董事安旭、张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach，独立董事张秋菊、王贺武以通讯方式参会并表决。本次会议由 董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 ...

章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第三章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第四章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第五章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第六章 | | 监事会 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | | 财务会计制度 44 | | 第二节 | | 内部审计 49 | | 第三节 | | ...

控股股东科莱思有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）通知，获悉科莱思将其持有的公司部 分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及再质押情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | | | | | | | 科莱思有限 | 是 | 45,000,000 | 20.33% | 7.16% | 2022 年 12 | 2024 年 12 | 宁波信达华建投资 | | 公司 | | | | | 月 26 日 | 月 26 日 | ...

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会召集，经公司第六届董事会第二次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15—15:00 期间的任 ...